Tiền tệ - Ngân hàng

Từ 01/11/2025 chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên phải thực hiện báo cáo

Tiền tệ - Ngân hàng Báo cáo tài chính

Gia Nghi

Từ ngày 01/11/2025, giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền.

Mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Tiền tệ - Ngân hàng Hình sự

Tố Uyên

Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng là tội phạm hình sự, có thể bị xử phạt tiền đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù đến 7 năm.

Nợ thuế bao lâu thì bị phong tỏa tài khoản ngân hàng?

Tiền tệ - Ngân hàng Thuế

Tố Uyên

Người nợ thuế quá 90 ngày sẽ bị phong tỏa tài khoản ngân hàng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo nghĩa vụ nộp thuế.

Cơ quan nào có thẩm quyền giám định khi không xác định được tiền thật hay giả?

Tiền giả Tiền tệ - Ngân hàng

Tố Uyên

Tiền nghi giả không xác định được sẽ được Ngân hàng Nhà nước chuyển đến Cục Phát hành và Kho quỹ để giám định theo đúng trình tự pháp luật.

Có được thanh toán bằng USDT tại Việt Nam không?

phương tiện thanh toán Tiền tệ - Ngân hàng

Tài Tuệ

USDT không thuộc phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Dùng USDT để thanh toán có thể bị xử phạt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ai là đối tượng điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng?

điều tra Tiền tệ - Ngân hàng

Tài Tuệ

Đối tượng điều tra thống kê tiền tệ – ngân hàng là tổ chức, cá nhân được chỉ định. Việc kiểm tra thông tin do đơn vị chủ trì điều tra thực hiện.

Tiền nghi giả được hiểu là gì theo quy định hiện hành?

Tiền tệ - Ngân hàng Tiền giả

Gia Nghi

Tiền nghi giả là loại tiền chưa xác định được là thật hay giả và việc giám định để xác minh loại tiền này được thực hiện hoàn toàn miễn phí.

Cán cân thanh toán bao gồm những hạng mục chính nào?

Thương mại Tiền tệ - Ngân hàng

Tố Uyên

Cán cân thanh toán gồm 5 hạng mục chính theo Nghị định 16/2014/NĐ-CP, phản ánh toàn bộ giao dịch quốc tế giữa người cư trú và không cư trú trong một thời kỳ nhất định.

Có được áp dụng tập quán quốc tế trong thanh toán quốc tế không?

Tiền tệ - Ngân hàng Luật Quốc tế

Tố Uyên

Thanh toán quốc tế có thể áp dụng tập quán quốc tế nếu pháp luật Việt Nam chưa quy định và không trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam.

Cơ quan nào xử lý, giám định và hợp tác quốc tế về tiền giả?

Tiền tệ - Ngân hàng Tiền giả

Tố Uyên

Ngân hàng Nhà nước xử lý, giám định và phối hợp quốc tế về việc xử lý tiền giả qua các đơn vị chuyên trách theo quy trình rõ ràng và chặt chẽ.