Ngô Bá Khá (Khá Bảnh) – Hồ sơ vụ án | Case study đánh bạc và tổ chức đánh bạc

TẠI SAO KHÁ BẢNH BỊ KHÉP VÀO CẢ HAI TỘI “TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC” VÀ “ĐÁNH BẠC”?

Khá bị xét xử cả hai tội vì vừa là người điều hành đường dây lô đề, vừa trực tiếp đánh bạc với nhiều người thông qua việc ghi số và trả thưởng.

Cơ sở pháp lý: Theo khoản 2 Điều 321 và khoản 2, 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015, nếu một người vừa tổ chức cho người khác đánh bạc, vừa trực tiếp tham gia thì sẽ bị truy cứu cả hai tội danh nếu có đủ yếu tố cấu thành.

Trong vụ án này, Ngô Bá Khá là người đứng ra tổ chức hệ thống ghi lô đề kéo dài 44 ngày, tổng số tiền giao dịch hơn 5,2 tỷ đồng. Khá thuê người nhận số, người tổng hợp kết quả, còn bản thân giữ vai trò điều phối – đủ căn cứ cấu thành tội tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, Khá còn trực tiếp đánh bạc với nhiều bị cáo khác với tổng số tiền lên tới hơn 624 triệu đồng – trong đó có nhiều ngày vượt mức 50 triệu đồng – nên bị truy cứu thêm tội đánh bạc. Việc bị xét xử cả hai tội danh là hoàn toàn phù hợp với hành vi thực tế và quy định của pháp luật.

KHÁ BẢNH CÓ BỊ ÁP DỤNG TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG NÀO KHÔNG?

Khá bị áp dụng tình tiết tăng nặng do có tiền án, tiền sự, phạm tội có tổ chức và giữ vai trò cầm đầu trong vụ án.

Cơ sở pháp lý: Theo điểm g và h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015, các tình tiết tăng nặng bao gồm: phạm tội có tổ chức, tái phạm và tái phạm nguy hiểm.

Theo bản án phúc thẩm, Khá từng có 3 tiền án, tiền sự, bao gồm cả án tù và các quyết định xử phạt hành chính. Việc tiếp tục phạm tội khi chưa xóa án tích là dấu hiệu rõ ràng của tái phạm nguy hiểm. Bên cạnh đó, Khá chính là người khởi xướng, chỉ huy và hưởng lợi lớn nhất từ đường dây đánh bạc – cho thấy rõ vai trò cầm đầu, tổ chức. Những yếu tố này làm tăng mức độ nguy hiểm cho xã hội, dẫn đến việc tòa án giữ nguyên mức án nặng dù bị cáo có kháng cáo.

Theo: Bản án số 07/2020/HSPT – TAND tỉnh Bắc Ninh

TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ NÀO ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO CÁC BỊ CÁO TRONG VỤ ÁN?

Các bị cáo trong vụ án được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như ăn năn hối cải, khai báo thành khẩn, vai trò thứ yếu và có người thân nộp tiền khắc phục hậu quả.

Cơ sở pháp lý: Theo điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015, các tình tiết giảm nhẹ bao gồm: người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc người thân tích cực khắc phục hậu quả.

Cụ thể, nhiều bị cáo như Trịnh Hữu Quý và Nguyễn Trọng Công được giảm án tại phúc thẩm vì có vai trò không đáng kể trong tổ chức lô đề, chưa có tiền án, tiền sự, có tài liệu thể hiện hỗ trợ cơ quan công an bắt tội phạm hoặc nộp tiền phạt thay người thân. Về phía Khá, tòa phúc thẩm ghi nhận bị cáo có thái độ thành khẩn, chị gái nộp hơn 20 triệu đồng khắc phục, nhưng do Khá có vai trò chủ mưu và nhân thân xấu, nên không đủ để làm giảm nhẹ hình phạt đã tuyên.

NGUYỄN HỮU HỘI VÀ NGUYỄN VĂN QUANG PHẠM TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC THEO HÌNH THỨC NÀO?

Hai bị cáo này phạm tội tổ chức đánh bạc vì đã giúp sức tích cực cho Khá trong hoạt động thu số, tính tiền và phối hợp đường dây lô đề.

Cơ sở pháp lý: Theo Điều 17 và Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015, người giúp sức thường xuyên, có phối hợp trong tổ chức đánh bạc sẽ bị truy cứu với tư cách đồng phạm về tội tổ chức đánh bạc.

Trong vụ án, Nguyễn Văn Quang là người trực tiếp nhận số lô, số đề từ người chơi, sau đó tổng hợp và gửi lại cho Khá qua Zalo. Trong khi đó, Nguyễn Hữu Hội được Khá giao nhiệm vụ tính kết quả thắng – thua mỗi ngày, được hứa trả 300.000 đồng tiền công/ngày. Cả hai đều thực hiện công việc thường xuyên, liên tục trong 44 ngày, góp phần giúp đường dây vận hành trơn tru và đạt doanh thu gần 5 tỷ đồng. Đây không phải hành vi tham gia nhất thời mà là vai trò giúp sức cấu thành tội tổ chức đánh bạc theo đúng luật định.

YẾU TỐ PHẠM TỘI CÓ TỔ CHỨC TRONG VỤ ÁN ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THẾ NÀO?

Yếu tố phạm tội có tổ chức được xác định vì các bị cáo trong vụ án đã phân công vai trò cụ thể, phối hợp nhịp nhàng, hoạt động kéo dài liên tục trong nhiều ngày, có tính toán và hệ thống.

Cơ sở pháp lý: Theo khoản 3 Điều 17 Bộ luật Hình sự 2015, phạm tội có tổ chức là trường hợp phạm tội có sự cấu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.

Đường dây do Khá điều hành gồm nhiều người: một người nhận số (Quang), một người tính tiền (Hội), một người điều hành (Khá), và một số người trực tiếp đánh bạc. Tất cả phối hợp đều đặn trong 44 ngày, sử dụng mạng xã hội để chuyển thông tin, phân chia trách nhiệm rõ ràng, có lợi nhuận chia tách. Đây là dạng tổ chức đơn giản nhưng đầy đủ yếu tố: phân công – phối hợp – mục đích chung. Tòa đã xác định yếu tố “có tổ chức” là tình tiết tăng nặng và là căn cứ để xử phạt nghiêm khắc hơn với các bị cáo chính trong vụ án.

VÌ SAO TÒA TRẢ LẠI XE CHO KHÁ?

Tòa trả lại xe ô tô cho Khá vì xác định chiếc xe không phải là phương tiện phạm tội, và đã được Khá thế chấp ngân hàng từ trước.

Cơ sở pháp lý: Theo Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015, vật chứng không liên quan đến hành vi phạm tội sẽ được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp.

Trong vụ án, xe ô tô Kia Cerato biển số 99A-196.53 là tài sản hợp pháp của Ngô Bá Khá, đã được thế chấp cho Ngân hàng TMCP Quốc Dân trước khi hành vi tổ chức đánh bạc diễn ra. Cơ quan điều tra không chứng minh được việc Khá dùng xe này để phục vụ cho việc ghi đề, thu tiền hay vận chuyển tài liệu phạm tội. Đồng thời, ngân hàng – với tư cách bên có quyền lợi liên quan – cũng có yêu cầu kháng cáo đòi lại tài sản đang thế chấp.
Tòa án phúc thẩm nhận định rằng xe không phải là phương tiện phạm tội, không cần thiết tạm giữ để đảm bảo thi hành án, nên tuyên trả lại cho Khá để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ với ngân hàng. Đây là một phán quyết đúng quy định pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền lợi của bên thứ ba trong giao dịch dân sự.