Tổ chức đánh bạc và rửa tiền là tội phạm công nghệ cao đặc biệt nguy hiểm, được thể hiện rõ trong vụ án Rikvip gần 10.000 tỷ đồng với thủ đoạn tinh vi và bản án nghiêm khắc.
Bài viết này được viết chỉ nhằm mục đích làm tài liệu tham khảo kiến thức pháp luật dưới dạng case study, KHÔNG nhằm mục đích bôi xấu, hạ bệ danh dự, tiết lộ bí mật đời tư của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.
Mọi thông tin, dẫn chứng trong bài viết đều được trích dẫn từ các nguồn thông tin đã được đăng công khai hợp pháp, báo chí chính thống.
Tổ chức đánh bạc và rửa tiền là hai hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, thường đi kèm nhau trong các đường dây tội phạm có tổ chức. Khi các đường dây đánh bạc trực tuyến hoạt động có tổ chức và áp dụng công nghệ cao, số tiền luân chuyển có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Những dòng tiền này thường được che giấu bằng các thủ đoạn tinh vi, đi kèm với hành vi rửa tiền nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc bất chính. Vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cùng với sự tiếp tay của hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa là minh chứng rõ nét cho mức độ nguy hiểm của loại tội phạm này. Cùng Trợ lý luật tìm hiểu hồ sơ vụ án để thấy rõ cách pháp luật xử lý đối với tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền.
THÔNG TIN VỤ ÁN
| Nội dung | Thông tin |
|---|---|
| Tội danh | Tổ chức đánh bạc; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ |
| Số lượng bị cáo | 92 bị cáo trong giai đoạn 1, hàng chục người khác đang bị điều tra giai đoạn 2 |
| Bị cáo chính | Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa |
| Thời điểm phạm tội | 2011 - 2017: hình thành và vận hành đường dây đánh bạc Rikvip/Tip.club, thu lợi bất chính hơn 9.800 tỷ đồng |
| Bản án sơ thẩm | TAND tỉnh Phú Thọ (30/11/2018) Phan Văn Vĩnh 9 năm tù Nguyễn Thanh Hóa 10 năm tù Nguyễn Văn Dương 10 năm tù Phan Sào Nam 5 năm tù 88 bị cáo khác từ phạt tiền đến 4 năm tù |
| Bản án phúc thẩm | 12/3/2019 - Giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với các bị cáo chính, chỉ chấp nhận giảm án với một số bị cáo khác |
TÌNH TIẾT TRƯỚC VỤ ÁN
|
Thành lập Công ty CNC - 30/9/2011 |
 |
 |
10/10/2011 – Ký bản ghi nhớ hợp tác |
|
Báo cáo hoạt động cờ bạc trực tuyến - Năm 2012 |
 |
 |
Tháng 5/2013 - CNC trở thành công ty bình phong |
|
Đề xuất hệ thống phòng thủ mạng - Năm 2015 |
 |
 |
Đầu năm 2016 – CNC triển khai cổng game online |
|
Hợp tác với VTC Online - Năm 2016 |
|
QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC
 |
2015 - Bắt đầu hình thành ý tưởng game bài |
|
Chính thức ra mắt Rikvip - Đầu 2016 |
 |
 |
Năm 2016 - Lập mạng lưới đại lý cấp 1 |
|
Mở rộng đến gần 6.000 đại lý cấp 2 - Năm 2016 |
 |
 |
Từ 2016 đến 2017 - Số lượng tài khoản bùng nổ |
|
Doanh thu vượt 9.800 tỷ đồng - Từ 2016 đến 2017 |
 |
 |
Từ 2016 đến 2017 - Được sự che chắn từ lãnh đạo công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa nhiều lần ký văn bản, tham mưu sai trái, tạo “lá chắn” cho CNC. Họ còn chống lệnh cấp trên khi bị yêu cầu điều tra. Nhiều lần cán bộ đề xuất điều tra CNC, nhưng Nguyễn Thanh Hóa từ chối, cho rằng CNC không vi phạm và đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động. |
|
Doanh nghiệp viễn thông hưởng lợi |
 |
HÀNH VI RỬA TIỀN
 |
Dùng công ty bình phong để rửa tiền |
|
Chuyển tiền vào bất động sản |
 |
 |
Gửi tiết kiệm ngân hàng |
|
Thu lợi cá nhân hơn 1.600 tỷ đồng |
 |
KẾT QUẢ XÉT XỬ
|
Theo: Báo Quân đội Nhân dân |
30/11/2018 - Tuyên án sơ thẩm |
|
Hình phạt bổ sung |
Theo: VietnamPlus |
|
Theo: Báo Thanh Niên |
12/3/2019 - Tuyên án phúc thẩm |
|
Bác kháng cáo kêu oan |
Theo: Báo Nhân Dân |
|
Theo: VnExpress |
Không chấp nhận tình tiết giảm nhẹ |
|
Kiến nghị điều tra giai đoạn 2 |
Theo: Báo Thanh Niên |
YẾU TỐ “PHẠM TỘI CÓ TỔ CHỨC” TRONG VỤ ÁN ĐƯỢC XÁC ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?
Yếu tố “phạm tội có tổ chức” được xác định vì các bị cáo trong vụ án đã phân công vai trò rõ ràng, phối hợp chặt chẽ để vận hành đường dây đánh bạc trực tuyến.
Cơ sở pháp lý: Khoản 3 Điều 17 Bộ luật Hình sự 2015: “Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.”
Trong vụ án này, Nguyễn Văn Dương giữ vai trò cầm đầu, đứng tên thành lập CNC để che chắn và hợp thức hóa hoạt động. Phan Sào Nam chịu trách nhiệm về kỹ thuật, phát triển hệ thống trò chơi trực tuyến Rikvip/Tip.Club, lôi kéo người chơi và chia lợi nhuận. Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa với vai trò là lãnh đạo ngành công an đã ký duyệt nhiều văn bản, tạo vỏ bọc pháp lý và thậm chí chống lệnh cấp trên để bảo vệ cho hoạt động phạm pháp. Các bị cáo khác đóng vai trò trung gian nạp thẻ, phát triển hệ thống đại lý cấp 1, cấp 2.
Tất cả các hành vi này cho thấy có sự chuẩn bị, phân công vai trò, phối hợp liên tục và có tính toán, đủ căn cứ để Tòa án áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội có tổ chức”. Đây chính là lý do cả bản án sơ thẩm lẫn phúc thẩm đều bác bỏ kháng nghị về việc loại bỏ tình tiết này.
VÌ SAO PHAN VĂN VĨNH VÀ NGUYỄN THANH HÓA BỊ KẾT ÁN TỘI “LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ”?
Trả lời vắn tắt: Hai cựu tướng công an bị kết án vì đã ký nhiều văn bản, tham mưu sai trái, tạo điều kiện cho CNC hoạt động, che chắn và bao che tội phạm trong thời gian dài.
Cơ sở pháp lý: Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015: “Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì bị phạt tù từ 01 năm đến 15 năm.”
Phan Văn Vĩnh với vai trò Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Nguyễn Thanh Hóa với vai trò Cục trưởng C50, đã ký, phê duyệt nhiều văn bản hợp thức hóa CNC như công ty bình phong, đồng thời ngăn cản việc điều tra khi cấp dưới phát hiện sai phạm. Việc này không chỉ tạo điều kiện cho đường dây đánh bạc trực tuyến phát triển với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng, mà còn làm mất uy tín ngành công an, gây bức xúc dư luận.
Tòa án đánh giá hành vi của hai bị cáo có động cơ vụ lợi, cố ý bao che tội phạm, vi phạm nghiêm trọng pháp luật, nên tuyên phạt Phan Văn Vĩnh 9 năm tù và Nguyễn Thanh Hóa 10 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
TÌNH TIẾT “KHẮC PHỤC HẬU QUẢ” ĐƯỢC ÁP DỤNG VỚI PHAN SÀO NAM RA SAO?
Trả lời vắn tắt: Phan Sào Nam được xem xét giảm nhẹ vì đã tự nguyện nộp lại hơn 1.300 tỷ đồng, thể hiện thái độ hợp tác, ăn năn.
Cơ sở pháp lý: Điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015: “Người phạm tội đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả” là một trong những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.Trong khi Nguyễn Văn Dương chỉ nộp lại khoảng 240 tỷ đồng, thì Phan Sào Nam đã chủ động nộp lại trên 90% số tiền thu lợi bất chính (tương đương hơn 1.300 tỷ đồng). Đây là tình tiết quan trọng cho thấy sự hợp tác và ý thức khắc phục hậu quả của bị cáo.
Tòa sơ thẩm ghi nhận sự nỗ lực này, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, tuy nhiên vẫn giữ nguyên mức án 5 năm tù vì tính chất tổ chức, quy mô lớn và hậu quả nghiêm trọng của vụ án. Đến phiên phúc thẩm, mặc dù có thêm đơn xin giảm án của hàng trăm người trong và ngoài nước, nhưng Tòa cấp cao vẫn giữ nguyên hình phạt vì cho rằng số tiền Nam nộp lại là tiền phạm tội mà có, không thể coi là tình tiết đặc biệt để giảm nhẹ.
HÀNH VI NÀO KHIẾN NGUYỄN VĂN DƯƠNG BỊ TRUY TỐ THÊM TỘI “RỬA TIỀN”?
Trả lời vắn tắt: Nguyễn Văn Dương bị truy tố tội “Rửa tiền” do đã hợp thức hóa nguồn tiền phạm pháp thông qua đầu tư, góp vốn, mua bất động sản và gửi tiết kiệm.
Cơ sở pháp lý: Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015: “Người nào thực hiện hành vi hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có dưới bất kỳ hình thức nào nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản đó thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Rửa tiền.”
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo nhân viên dùng tiền từ hoạt động đánh bạc để góp vốn vào các công ty con, rút tiền ra dưới dạng lợi nhuận hợp pháp. Bên cạnh đó, Dương còn mua nhiều bất động sản giá trị lớn và gửi hàng trăm tỷ đồng vào sổ tiết kiệm ngân hàng nhằm hợp thức hóa nguồn tiền bất chính. Đây là những thủ đoạn điển hình của hành vi rửa tiền, khiến cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn trong việc truy vết dòng tiền.
Trong khi Phan Sào Nam tự nguyện nộp lại hơn 1.300 tỷ đồng và được coi là tình tiết giảm nhẹ, thì Nguyễn Văn Dương chỉ nộp khoảng 240 tỷ đồng, chưa đến 15% số tiền hưởng lợi. Hội đồng xét xử đã đánh giá mức độ nguy hiểm và tinh vi trong hành vi của Dương, qua đó tuyên phạt 5 năm tù về tội Rửa tiền, ngoài 5 năm tù cho tội Tổ chức đánh bạc, tổng hợp thành 10 năm tù.
BẢN ÁN ĐỐI VỚI TỪNG BỊ CÁO
| STT | Họ tên bị cáo | Tội danh bị truy tố | Mức án sơ thẩm | Mức án phúc thẩm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch CNC) | Tổ chức đánh bạc; Rửa tiền | 10 năm tù | Giữ nguyên 10 năm tù |
| 2 | Phan Sào Nam (Chủ tịch VTC Online) | Tổ chức đánh bạc; Rửa tiền | 5 năm tù | Giữ nguyên 5 năm tù |
| 3 | Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) | Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ | 9 năm tù | Giữ nguyên 9 năm tù |
| 4 | Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng C50) | Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ | 10 năm tù | Giữ nguyên 10 năm tù |
| 5 | Lê Thị Lan Thanh (Giám đốc GTS) | Tổ chức đánh bạc | 3 năm 6 tháng tù | Bác kháng cáo, giữ nguyên |
| 6 | Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc CNC) | Tổ chức đánh bạc | 15 tháng tù (bằng thời hạn tạm giam, trả tự do tại tòa) | Không kháng cáo, giữ nguyên |
| 7 | 88 bị cáo khác | Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Rửa tiền; Mua bán trái phép hóa đơn; Sử dụng mạng Internet chiếm đoạt tài sản | Từ cảnh cáo, phạt tiền đến 4 năm tù | Một số được giảm nhẹ, đa số giữ nguyên |
KẾT LUẬN
Tổ chức đánh bạc và rửa tiền là những hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm, gây ra hậu quả nặng nề cho trật tự xã hội và sự minh bạch của hệ thống tài chính. Với quy mô hàng chục triệu tài khoản và dòng tiền gần 10.000 tỷ đồng, chúng đã để lại những hệ lụy to lớn cả về kinh tế lẫn niềm tin pháp luật. Vụ án Rikvip/Tip.Club do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu, cùng sự tiếp tay của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, là minh chứng điển hình cho mức độ tinh vi và nguy hại của loại tội phạm này. Việc xét xử nghiêm minh không chỉ trừng trị kẻ phạm tội mà còn gửi đi thông điệp cảnh tỉnh, khẳng định quyết tâm của Nhà nước trong việc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.
INFOGRAPHIC VỤ ÁN RIKVIP
