MẪU BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (SỬ DỤNG KHI ĐỀ NGHỊ XEM XÉT ĐIỀU KIỆN THÀNH VIÊN GÓP VỐN LÀ CÁ NHÂN) (DÙNG TRONG TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VĨ MÔ)

Tên mẫu	MẪU BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (SỬ DỤNG KHI ĐỀ NGHỊ XEM XÉT ĐIỀU KIỆN THÀNH VIÊN GÓP VỐN LÀ CÁ NHÂN) (DÙNG TRONG TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VĨ MÔ)
Cơ sở pháp lý	Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 24/2023/TT-NHNN
Mô tả	Mẫu Bảng Kê Khai Người Có Liên Quan được sử dụng trong đề nghị xem xét điều kiện thành viên góp vốn là cá nhân trong tổ chức tài chính vi mô, theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-NHNN. Biểu mẫu này giúp xác định thông tin và mối quan hệ của các cá nhân liên quan đến vốn góp, đảm bảo tính minh bạch và hợp pháp.
Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào?	- Đề xuất thành viên góp vốn cá nhân cho tổ chức tài chính. - Tham gia góp vốn của cá nhân vào ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng. - Đánh giá điều kiện góp vốn của cá nhân trong các tổ chức tài chính. - Cung cấp thông tin liên quan đến cá nhân tham gia góp vốn. - Xác minh các mối quan hệ giữa cá nhân và tổ chức tài chính. - Đệ trình thông tin cá nhân để kiểm tra quy định pháp lý. - Kê khai thông tin phục vụ cho mục đích thẩm định tài chính. - Cung cấp hồ sơ chứng thực chữ ký cho các cá nhân và tổ chức tham gia góp vốn.
Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu?	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nội dung

PHỤ LỤC SỐ 08B BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN SỬ DỤNG KHI ĐỀ NGHỊ XEM XÉT ĐIỀU KIỆN THÀNH VIÊN GÓP VỐN LÀ CÁ NHÂN (Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2023/TT-NHNN ngày 29/12/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam   Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ và trung thực của các thông tin kê khai nêu trên.   Ghi chú: (1) Số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam; số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam; Số Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương đối với tổ chức. (2) Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 28 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung) và quy định có liên quan để điền vào cột này. (3) Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật. Nếu là tổ chức, người ký tên người khai là đại diện hợp pháp của tổ chức và đóng dấu. Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.

DANH SÁCH FILE TẢI VỀ

File MẪU BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (SỬ DỤNG KHI ĐỀ NGHỊ XEM XÉT ĐIỀU KIỆN THÀNH VIÊN GÓP VỐN LÀ CÁ NHÂN) (DÙNG TRONG TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VĨ MÔ) (.doc/.docx)

Tải về