Quyết định 1002/2005/QĐ-NHNN thành lập trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước
| Số hiệu | 1002/2005/QĐ-NHNN | Ngày ban hành | 08/07/2005 |
| Loại văn bản | Quyết định | Ngày có hiệu lực | 01/08/2015 |
| Nguồn thu thập | Ngày đăng công báo | ||
| Ban hành bởi | |||
| Cơ quan: | Ngân hàng Nhà nước | Tên/Chức vụ người ký | Lê Đức Thuý / Đang cập nhật |
| Phạm vi: | Toàn quốc | Trạng thái | Hết hiệu lực toàn bộ |
| Lý do hết hiệu lực: | Bị bãi bỏ bởi Thông tư 18/2013/TT-NHNN Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành | Ngày hết hiệu lực | 01/08/2015 |
Tóm tắt
Quyết định 1002/2005/QĐ-NHNN được ban hành nhằm thành lập Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mục tiêu chính của quyết định này là tạo ra một đơn vị chuyên trách để tiếp nhận, xử lý thông tin và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền, theo quy định của Nghị định 74/2005/NĐ-CP.
Phạm vi điều chỉnh của quyết định này bao gồm việc tổ chức, hoạt động và chức năng của Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền. Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng.
Cấu trúc chính của quyết định bao gồm các điều nổi bật như:
- Điều 1: Thành lập Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền.
- Điều 2: Quy định về tổ chức và điều hành hoạt động của Trung tâm.
- Điều 3: Quy chế tổ chức và hoạt động do Thống đốc ban hành.
- Điều 4: Thời điểm có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2005.
Quyết định này không chỉ tạo ra một cơ chế hoạt động rõ ràng cho Trung tâm mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam. Lộ trình thực hiện được xác định rõ ràng với thời điểm có hiệu lực, đảm bảo các bên liên quan có đủ thời gian để chuẩn bị cho sự ra đời của Trung tâm.
|
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 1002/2005/QĐ-NHNN |
Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2005 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN TRỰC THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định 74/2005/NĐ-CP ngày 07/6/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền là đơn vị sự nghiệp, có con dấu riêng để giao dịch, có chức năng làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin và thực hiện các nhiệm vụ liên quan được quy định tại Nghị định 74/2005/NĐ-CP.
Điều 2. Điều hành hoạt động của Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền là Giám đốc; giúp việc Giám đốc có một số Phó Giám đốc. Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm di Thống đốc bổ nhiệm.
Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền thực hiện theo “Quy chế tổ chức và hoạt động” do Thống đốc ban hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2005.
Điều 5. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
|
|
Lê Đức Thuý (Đã ký) |
flowchart LR
A[Văn bản hiện tại
Quyết định 1002/2005/QĐ-NHNN thành lập trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước]-->VBHD[Văn bản hướng dẫn
Luật Ngân hàng Nhà nước 1997
Nghị định 74/2005/NĐ-CP phòng, chống rửa tiền
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2003
Nghị định 86/2002/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ, cơ quan ngang bộ
]
A-->VBSDBS[VB sửa đổi bổ sung ]
A-->VBDC[Văn bản đính chính ]
A-->VBTT[Văn bản thay thế
]
A-->VBHN[Văn bản hợp nhất ]
A-->VBLQ[Văn bản liên quan ]
VBDHD[Văn bản được hướng dẫn ]-->A
VBDSDBS[VB được sửa đổi bổ sung ]-->A
VBDDC[Văn bản được đính chính ]-->A
VBDTT[Văn bản được thay thế ]-->A
VBDCC[Văn bản được căn cứ
]-->A
VBDTC[Văn bản được dẫn chiếu ]-->A
VBDHN[Văn bản được hợp nhất ]-->A
click VBDHD callback "đây là những văn bản ban hành trước, có hiệu lực pháp lý cao hơn [Quyết định 1002/2005/QĐ-NHNN thành lập trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước] & được hướng dẫn bởi [Quyết định 1002/2005/QĐ-NHNN thành lập trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước]"
click VBDSDBS callback "đây là những văn bản ban hành trước, được sửa đổi bổ sung bởi [Quyết định 1002/2005/QĐ-NHNN thành lập trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước]"
click VBDDC callback "đây là những văn bản ban hành trước, được đính chính các sai sót (căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày...) bởi [Quyết định 1002/2005/QĐ-NHNN thành lập trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước]"
click VBDTT callback "đây là những văn bản ban hành trước, được thay thế bởi [Quyết định 1002/2005/QĐ-NHNN thành lập trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước]"
click VBDCC callback "đây là những văn bản ban hành trước, có hiệu lực pháp lý cao hơn, được sử dụng làm căn cứ để ban hành, [Quyết định 1002/2005/QĐ-NHNN thành lập trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước]"
click VBDTC callback "đây là những văn bản ban hành trước, trong nội dung của [Quyết định 1002/2005/QĐ-NHNN thành lập trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước] có quy định dẫn chiếu đến điều khoản hoặc nhắc đến những văn bản này"
click VBDHN callback "những văn bản này được hợp nhất bởi [Quyết định 1002/2005/QĐ-NHNN thành lập trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước]"
click VBHD callback "đây là những văn bản ban hành sau, có hiệu lực pháp lý thấp hơn, để hướng dẫn hoặc quy định chi tiết nội dung của [Quyết định 1002/2005/QĐ-NHNN thành lập trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước]"
click VBSDBS callback "đây là những văn bản ban hành sau, sửa đổi bổ sung một số nội dung của [Quyết định 1002/2005/QĐ-NHNN thành lập trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước]"
click VBDC callback "đây là những văn bản ban hành sau, nhằm đính chính các sai sót (căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày...) của [Quyết định 1002/2005/QĐ-NHNN thành lập trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước]"
click VBTT callback "đây là những văn bản ban hành sau, nhằm thay thế, bãi bỏ toàn bộ nội dung của [Quyết định 1002/2005/QĐ-NHNN thành lập trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước]"
click VBHN callback "đây là những văn bản ban hành sau, hợp nhất nội dung của [Quyết định 1002/2005/QĐ-NHNN thành lập trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước] và những văn bản sửa đổi bổ sung của [Quyết định 1002/2005/QĐ-NHNN thành lập trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước]"
click VBLQ callback "đây là những văn bản liên quan đến nội dung của [Quyết định 1002/2005/QĐ-NHNN thành lập trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước]"
| Ngày | Trạng thái | Văn bản nguồn | Phần hết hiệu lực |
|---|---|---|---|
| 08/07/2005 | Văn bản được ban hành | Quyết định 1002/2005/QĐ-NHNN thành lập trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước | |
| 04/09/2013 | Bị bãi bỏ | Thông tư 18/2013/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật mới nhất | |
| 01/08/2015 | Văn bản có hiệu lực | Quyết định 1002/2005/QĐ-NHNN thành lập trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước | |
| 01/08/2015 | Văn bản hết hiệu lực | Quyết định 1002/2005/QĐ-NHNN thành lập trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước |
Danh sách Tải về
| Định dạng | Tập tin | Link download |
|---|---|---|
|
1002.2005.QĐ.NHNN.doc |