Quyết định 11/2023/QĐ-TTg mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo

Số hiệu	11/2023/QĐ-TTg	Ngày ban hành	27/04/2023
Loại văn bản	Quyết định	Ngày có hiệu lực	01/12/2023
Nguồn thu thập	thu thập	Ngày đăng công báo
Ban hành bởi
Cơ quan:	Chính phủ	Tên/Chức vụ người ký	Lê Minh Khái / Phó Thủ tướng
Phạm vi:	Toàn quốc	Trạng thái	Còn hiệu lực
Lý do hết hiệu lực:		Ngày hết hiệu lực

Tóm tắt

Quyết định 11/2023/QĐ-TTg được ban hành bởi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vào ngày 27 tháng 4 năm 2023, nhằm quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo Luật Phòng, chống rửa tiền. Mục tiêu chính của văn bản này là tăng cường quản lý và giám sát các giao dịch tài chính lớn, góp phần ngăn chặn các hoạt động rửa tiền và đảm bảo tính minh bạch trong lĩnh vực tài chính.

Phạm vi điều chỉnh của Quyết định này bao gồm các tổ chức tài chính và các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong các ngành nghề phi tài chính có liên quan. Đối tượng áp dụng cụ thể được quy định tại Điều 2, bao gồm các tổ chức và cá nhân theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Cấu trúc của Quyết định gồm 4 điều nổi bật:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh.
Điều 2: Đối tượng áp dụng.
Điều 3: Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, được xác định là từ 400.000.000 đồng trở lên.
Điều 4: Hiệu lực thi hành, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 và thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg.

Quyết định này không chỉ cập nhật mức giao dịch phải báo cáo mà còn nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan trong việc thực hiện quy định, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 11/2023/QĐ-TTg	Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC GIAO DỊCH CÓ GIÁ TRỊ LỚN PHẢI BÁO CÁO

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 15 tháng 11 năm 2022;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Điều 3. Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo

Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400.000.000 (bốn trăm triệu) đồng trở lên.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2023.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2). _M.Cường

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Minh Khái

                                    flowchart LR
                                        A[Văn bản hiện tại

Quyết định 11/2023/QĐ-TTg mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo]-->VBHD[Văn bản hướng dẫn ]
                                        A-->VBSDBS[VB sửa đổi bổ sung ]
                                        A-->VBDC[Văn bản đính chính ]
                                        A-->VBTT[Văn bản thay thế ]
                                        A-->VBHN[Văn bản hợp nhất ]
                                        A-->VBLQ[Văn bản liên quan ]
                                        VBDHD[Văn bản được hướng dẫn ]-->A
                                        VBDSDBS[VB được sửa đổi bổ sung ]-->A
                                        VBDDC[Văn bản được đính chính ]-->A 
                                        VBDTT[Văn bản được thay thế 

                        Tăng mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo NHNN lên 400 triệu từ 01/12/2023

            ]-->A 
                                        VBDCC[Văn bản được căn cứ 

                        Luật Tổ chức Chính phủ 2015

                                Luật 47/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

                                Luật Phòng, chống rửa tiền 2022

            ]-->A 
                                        VBDTC[Văn bản được dẫn chiếu ]-->A 
                                        VBDHN[Văn bản được hợp nhất ]-->A 
                                        click VBDHD callback "đây là những văn bản ban hành trước, có hiệu lực pháp lý cao hơn [Quyết định 11/2023/QĐ-TTg mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo] & được hướng dẫn bởi [Quyết định 11/2023/QĐ-TTg mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo]"
                                        click VBDSDBS callback "đây là những văn bản ban hành trước, được sửa đổi bổ sung bởi [Quyết định 11/2023/QĐ-TTg mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo]"
                                        click VBDDC callback "đây là những văn bản ban hành trước, được đính chính các sai sót (căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày...) bởi [Quyết định 11/2023/QĐ-TTg mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo]"
                                        click VBDTT callback "đây là những văn bản ban hành trước, được thay thế bởi [Quyết định 11/2023/QĐ-TTg mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo]"
                                        click VBDCC callback "đây là những văn bản ban hành trước, có hiệu lực pháp lý cao hơn, được sử dụng làm căn cứ để ban hành, [Quyết định 11/2023/QĐ-TTg mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo]"
                                        click VBDTC callback "đây là những văn bản ban hành trước, trong nội dung của [Quyết định 11/2023/QĐ-TTg mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo] có quy định dẫn chiếu đến điều khoản hoặc nhắc đến những văn bản này"
                                        click VBDHN callback "những văn bản này được hợp nhất bởi [Quyết định 11/2023/QĐ-TTg mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo]"
                                        click VBHD callback "đây là những văn bản ban hành sau, có hiệu lực pháp lý thấp hơn, để hướng dẫn hoặc quy định chi tiết nội dung của [Quyết định 11/2023/QĐ-TTg mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo]"
                                        click VBSDBS callback "đây là những văn bản ban hành sau, sửa đổi bổ sung một số nội dung của [Quyết định 11/2023/QĐ-TTg mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo]"
                                        click VBDC callback "đây là những văn bản ban hành sau, nhằm đính chính các sai sót (căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày...) của [Quyết định 11/2023/QĐ-TTg mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo]"
                                        click VBTT callback "đây là những văn bản ban hành sau, nhằm thay thế, bãi bỏ toàn bộ nội dung của [Quyết định 11/2023/QĐ-TTg mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo]"
                                        click VBHN callback "đây là những văn bản ban hành sau, hợp nhất nội dung của [Quyết định 11/2023/QĐ-TTg mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo] và những văn bản sửa đổi bổ sung của [Quyết định 11/2023/QĐ-TTg mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo]"
                                        click VBLQ callback "đây là những văn bản liên quan đến nội dung của [Quyết định 11/2023/QĐ-TTg mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo]"

Ngày	Trạng thái	Văn bản nguồn	Phần hết hiệu lực
27/04/2023	Văn bản được ban hành	Quyết định 11/2023/QĐ-TTg mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
01/12/2023	Văn bản có hiệu lực	Quyết định 11/2023/QĐ-TTg mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo

Danh sách Tải về

Định dạng	Tập tin	Link download
	Quyết định 11-2023-QĐ-TTg.doc
	VanBanGoc_Quyết định 11-2023-QĐ-TTg.pdf