Lệnh công bố Luật Phòng chống rửa tiền 2012
| Số hiệu | 05/2012/L-CTN | Ngày ban hành | 02/07/2012 |
| Loại văn bản | Lệnh | Ngày có hiệu lực | 02/07/2012 |
| Nguồn thu thập | Công báo số 473+474, năm 2012 | Ngày đăng công báo | 04/08/2012 |
| Ban hành bởi | |||
| Cơ quan: | Chủ tịch nước | Tên/Chức vụ người ký | Trương Tấn Sang / Chủ tịch nước |
| Phạm vi: | Toàn quốc | Trạng thái | Còn hiệu lực |
| Lý do hết hiệu lực: | Ngày hết hiệu lực | ||
Tóm tắt
Tổng quan về Lệnh công bố Luật Phòng chống rửa tiền 2012
Lệnh công bố Luật Phòng chống rửa tiền 2012 được ban hành nhằm mục tiêu chính là công nhận và công bố hiệu lực của Luật Phòng, chống rửa tiền, đã được Quốc hội thông qua. Luật này được thông qua vào ngày 18 tháng 6 năm 2012, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường quản lý và kiểm soát các hoạt động tài chính, nhằm ngăn chặn các hành vi rửa tiền tại Việt Nam.
Phạm vi điều chỉnh của Luật này bao gồm các quy định liên quan đến việc phòng ngừa và xử lý các hành vi rửa tiền, bảo vệ hệ thống tài chính quốc gia và đảm bảo tính minh bạch trong các giao dịch tài chính. Đối tượng áp dụng bao gồm các tổ chức tài chính, ngân hàng, và các cá nhân có liên quan đến hoạt động tài chính.
Cấu trúc chính của Luật bao gồm nhiều chương, trong đó nổi bật là các chương quy định về nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong việc phòng chống rửa tiền, các biện pháp xử lý vi phạm, và các quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.
Các điểm mới trong Luật so với các quy định trước đây bao gồm việc nâng cao trách nhiệm của các tổ chức tài chính trong việc phát hiện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ, cũng như việc thiết lập cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống rửa tiền.
Luật có hiệu lực thi hành từ ngày công bố, tạo điều kiện cho việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và xử lý hiệu quả các hành vi rửa tiền trong thực tiễn.
|
CHỦ TỊCH
NƯỚC |
CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 05/2012/L-CTN |
Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2012 |
LỆNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Điều 91 của Luật Tổ chức Quốc hội;
Căn cứ Điều 57 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,
NAY CÔNG BỐ
Luật Phòng, chống rửa tiền
Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012.
|
|
CHỦ TỊCH |
flowchart LR
A[Văn bản hiện tại
Lệnh công bố Luật Phòng chống rửa tiền 2012]-->VBHD[Văn bản hướng dẫn
]
A-->VBSDBS[VB sửa đổi bổ sung ]
A-->VBDC[Văn bản đính chính ]
A-->VBTT[Văn bản thay thế ]
A-->VBHN[Văn bản hợp nhất ]
A-->VBLQ[Văn bản liên quan ]
VBDHD[Văn bản được hướng dẫn ]-->A
VBDSDBS[VB được sửa đổi bổ sung ]-->A
VBDDC[Văn bản được đính chính ]-->A
VBDTT[Văn bản được thay thế ]-->A
VBDCC[Văn bản được căn cứ
]-->A
VBDTC[Văn bản được dẫn chiếu ]-->A
VBDHN[Văn bản được hợp nhất ]-->A
click VBDHD callback "đây là những văn bản ban hành trước, có hiệu lực pháp lý cao hơn [Lệnh công bố Luật Phòng chống rửa tiền 2012] & được hướng dẫn bởi [Lệnh công bố Luật Phòng chống rửa tiền 2012]"
click VBDSDBS callback "đây là những văn bản ban hành trước, được sửa đổi bổ sung bởi [Lệnh công bố Luật Phòng chống rửa tiền 2012]"
click VBDDC callback "đây là những văn bản ban hành trước, được đính chính các sai sót (căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày...) bởi [Lệnh công bố Luật Phòng chống rửa tiền 2012]"
click VBDTT callback "đây là những văn bản ban hành trước, được thay thế bởi [Lệnh công bố Luật Phòng chống rửa tiền 2012]"
click VBDCC callback "đây là những văn bản ban hành trước, có hiệu lực pháp lý cao hơn, được sử dụng làm căn cứ để ban hành, [Lệnh công bố Luật Phòng chống rửa tiền 2012]"
click VBDTC callback "đây là những văn bản ban hành trước, trong nội dung của [Lệnh công bố Luật Phòng chống rửa tiền 2012] có quy định dẫn chiếu đến điều khoản hoặc nhắc đến những văn bản này"
click VBDHN callback "những văn bản này được hợp nhất bởi [Lệnh công bố Luật Phòng chống rửa tiền 2012]"
click VBHD callback "đây là những văn bản ban hành sau, có hiệu lực pháp lý thấp hơn, để hướng dẫn hoặc quy định chi tiết nội dung của [Lệnh công bố Luật Phòng chống rửa tiền 2012]"
click VBSDBS callback "đây là những văn bản ban hành sau, sửa đổi bổ sung một số nội dung của [Lệnh công bố Luật Phòng chống rửa tiền 2012]"
click VBDC callback "đây là những văn bản ban hành sau, nhằm đính chính các sai sót (căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày...) của [Lệnh công bố Luật Phòng chống rửa tiền 2012]"
click VBTT callback "đây là những văn bản ban hành sau, nhằm thay thế, bãi bỏ toàn bộ nội dung của [Lệnh công bố Luật Phòng chống rửa tiền 2012]"
click VBHN callback "đây là những văn bản ban hành sau, hợp nhất nội dung của [Lệnh công bố Luật Phòng chống rửa tiền 2012] và những văn bản sửa đổi bổ sung của [Lệnh công bố Luật Phòng chống rửa tiền 2012]"
click VBLQ callback "đây là những văn bản liên quan đến nội dung của [Lệnh công bố Luật Phòng chống rửa tiền 2012]"
| Ngày | Trạng thái | Văn bản nguồn | Phần hết hiệu lực |
|---|---|---|---|
| 02/07/2012 | Văn bản được ban hành | Lệnh công bố Luật Phòng chống rửa tiền 2012 | |
| 02/07/2012 | Văn bản có hiệu lực | Lệnh công bố Luật Phòng chống rửa tiền 2012 |
Danh sách Tải về
| Định dạng | Tập tin | Link download |
|---|---|---|
|
05.2012.L.CTN.doc | |
|
VanBanGoc_05_2012_L-CTN.pdf |