Chỉ thị 01/1998/CT-NHNN7 về chấn chỉnh hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Số hiệu	01/1998/CT-NHNN7	Ngày ban hành	09/01/1998
Loại văn bản		Ngày có hiệu lực	24/01/1998
Nguồn thu thập	Công báo điện tử;	Ngày đăng công báo
Ban hành bởi
Cơ quan:	Ngân hàng Nhà nước	Tên/Chức vụ người ký	Lê Đức Thuý / Thống đốc
Phạm vi:	Toàn quốc	Trạng thái	Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực:		Ngày hết hiệu lực	29/08/2000

Tóm tắt

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số: 01/1998/CT-NHNN7	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 1998

CHỈ THỊ

Về việc chấn chỉnh hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ

Trong thời gian qua, thực hiện Quyết định 103/QĐ-NH7 ngày 03-4-1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành "Quy chế hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ", các Ngân hàng Thương mại đã mở rộng mạng lưới bàn thu đổi ngoại tệ, đáp ứng nhanh chóng và kịp thời nhu cầu đổi tiền của khách hàng, đồng thời thu hút được một số lượng lớn ngoại tệ trôi nổi trên thị trường vào ngân hàng, qua đó đáp ứng một phần nhu cầu ngoại tệ của nền kinh tế.

Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, không ít bàn thu đổi đã vi phạm Quy chế hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ. Cụ thể là:

Một số bàn thu đổi ngoại tệ không thực hiện thu đổi ngoại tệ theo đúng tỷ giá do các Ngân hàng Thương mại công bố, tự ý nâng tỷ giá thu đổi để cạnh tranh với các bàn thu đổi của Ngân hàng.

Một số bàn đại lý thu đổi vi phạm quy định trong hoạt đồng uỷ nhiệm, tự tiện thực hiện kinh doanh ngoại tệ, ngoại tệ thu đổi được mang bán lại cho khách hàng để hưởng chênh lệch giá.

Một số bàn đại lý thu đổi ngoại tệ mua bán ngoại tệ không theo hướng dẫn của Ngân hàng, không ghi chép vào sổ kế toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước.

Ngoại tệ thu đổi được không bán cho các Ngân hàng Thương mại mà dùng để kinh doanh vào những mục đích khác hoặc nộp vào tài khoản mở tại Ngân hàng.

Một số bàn thu đổi lợi dụng hợp đồng uỷ nhiệm của Ngân hàng để kinh doanh ngoại tệ trái phép...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả những mục tiêu thu hút ngoại tệ vào Ngân hàng, tiến tới xoá bỏ tình trạng mua bán ngoại tệ lộn xộn trên thị trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ thị:

Kể từ nay trở đi, chỉ các bàn đại lý có doanh số thu đổi hàng quý có mức tương đương 30.000 USD (đối với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), 15.000 USD (đối với các tỉnh, thành phố khác) trở lên mới được các Ngân hàng Thương mại tiếp tục uỷ nhiệm thu đổi ngoại tệ.

Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng Thương mại phối hợp với Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trên địa bàn tiến hành rà soát lại các hợp đồng đại lý thu đổi ngoại tệ đã ký kết với khách hàng, đình chỉ thực hiện hợp đồng với các đại lý không đủ điều kiện quy định tại điểm 1 nói trên hoặc vi phạm các quy định trong Quy chế hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ.

Yêu cầu các bàn đại lý được uỷ nhiệm thu đổi ngoại tệ phải bán toàn bộ số ngoại tệ thu đổi được cho các Ngân hàng Thương mại mà không được nộp vào tài khoảng của đơn vị mở tại ngân hàng.

Các bàn đại lý thu đổi ngoại tệ phải thực hiện nghiêm túc những quy định trong "Quy chế hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ", không được phép thu đổi theo tỷ giá cao hơn tỷ giá do Ngân hàng thương mại công bố và không được bán lại ngoại tệ cho khách hàng.

Các bàn thu đổi ngoại tệ được tiếp tục uỷ nhiệm phải thực hiện ghi chép đầy đủ những giao dịch đổi tiền cho khách hàng theo đúng chế độ kế toán và thống kê hiện hành do Ngân hàng Thương mại uỷ nhiệm hướng dẫn.

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Ngân hàng Thương mại và phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức, kiểm tra hoạt động của các bàn thu đổi ngoại tệ. Trường hợp vi phạm sẽ xử lý thu hồi tang vật, xử phạt hành chính theo Pháp lệnh về xử phạt hành chính. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Tổng giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng Thương mại phổ biến và hướng dẫn các bàn thu đổi ngoại tệ trực thuộc và các bàn đại lý thu đổi của Ngân hàng mình để thực hiện. Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố phải theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, xử lý, uốn nắn ngay và định kỳ báo cáo về Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Điều 8 Quy chế hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ./.

	Thống đốc
	(Đã ký)
	Lê Đức Thuý

                                    flowchart LR
                                        A[Văn bản hiện tại

Chỉ thị 01/1998/CT-NHNN7 về chấn chỉnh hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành]-->VBHD[Văn bản hướng dẫn ]
                                        A-->VBSDBS[VB sửa đổi bổ sung ]
                                        A-->VBDC[Văn bản đính chính ]
                                        A-->VBTT[Văn bản thay thế 

                        Quyết định 258/2000/QĐ-NHNN7  Quy chế hoạt động bàn đổi ngoại tệ

            ]
                                        A-->VBHN[Văn bản hợp nhất ]
                                        A-->VBLQ[Văn bản liên quan ]
                                        VBDHD[Văn bản được hướng dẫn ]-->A
                                        VBDSDBS[VB được sửa đổi bổ sung ]-->A
                                        VBDDC[Văn bản được đính chính ]-->A 
                                        VBDTT[Văn bản được thay thế ]-->A 
                                        VBDCC[Văn bản được căn cứ ]-->A 
                                        VBDTC[Văn bản được dẫn chiếu ]-->A 
                                        VBDHN[Văn bản được hợp nhất ]-->A 
                                        click VBDHD callback "đây là những văn bản ban hành trước, có hiệu lực pháp lý cao hơn [Chỉ thị 01/1998/CT-NHNN7 về chấn chỉnh hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành] & được hướng dẫn bởi [Chỉ thị 01/1998/CT-NHNN7 về chấn chỉnh hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành]"
                                        click VBDSDBS callback "đây là những văn bản ban hành trước, được sửa đổi bổ sung bởi [Chỉ thị 01/1998/CT-NHNN7 về chấn chỉnh hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành]"
                                        click VBDDC callback "đây là những văn bản ban hành trước, được đính chính các sai sót (căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày...) bởi [Chỉ thị 01/1998/CT-NHNN7 về chấn chỉnh hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành]"
                                        click VBDTT callback "đây là những văn bản ban hành trước, được thay thế bởi [Chỉ thị 01/1998/CT-NHNN7 về chấn chỉnh hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành]"
                                        click VBDCC callback "đây là những văn bản ban hành trước, có hiệu lực pháp lý cao hơn, được sử dụng làm căn cứ để ban hành, [Chỉ thị 01/1998/CT-NHNN7 về chấn chỉnh hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành]"
                                        click VBDTC callback "đây là những văn bản ban hành trước, trong nội dung của [Chỉ thị 01/1998/CT-NHNN7 về chấn chỉnh hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành] có quy định dẫn chiếu đến điều khoản hoặc nhắc đến những văn bản này"
                                        click VBDHN callback "những văn bản này được hợp nhất bởi [Chỉ thị 01/1998/CT-NHNN7 về chấn chỉnh hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành]"
                                        click VBHD callback "đây là những văn bản ban hành sau, có hiệu lực pháp lý thấp hơn, để hướng dẫn hoặc quy định chi tiết nội dung của [Chỉ thị 01/1998/CT-NHNN7 về chấn chỉnh hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành]"
                                        click VBSDBS callback "đây là những văn bản ban hành sau, sửa đổi bổ sung một số nội dung của [Chỉ thị 01/1998/CT-NHNN7 về chấn chỉnh hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành]"
                                        click VBDC callback "đây là những văn bản ban hành sau, nhằm đính chính các sai sót (căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày...) của [Chỉ thị 01/1998/CT-NHNN7 về chấn chỉnh hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành]"
                                        click VBTT callback "đây là những văn bản ban hành sau, nhằm thay thế, bãi bỏ toàn bộ nội dung của [Chỉ thị 01/1998/CT-NHNN7 về chấn chỉnh hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành]"
                                        click VBHN callback "đây là những văn bản ban hành sau, hợp nhất nội dung của [Chỉ thị 01/1998/CT-NHNN7 về chấn chỉnh hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành] và những văn bản sửa đổi bổ sung của [Chỉ thị 01/1998/CT-NHNN7 về chấn chỉnh hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành]"
                                        click VBLQ callback "đây là những văn bản liên quan đến nội dung của [Chỉ thị 01/1998/CT-NHNN7 về chấn chỉnh hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành]"

Ngày	Trạng thái	Văn bản nguồn
09/01/1998	Văn bản được ban hành	Chỉ thị 01/1998/CT-NHNN7 về chấn chỉnh hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành
24/01/1998	Văn bản có hiệu lực	Chỉ thị 01/1998/CT-NHNN7 về chấn chỉnh hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành
29/08/2000	Văn bản hết hiệu lực	Chỉ thị 01/1998/CT-NHNN7 về chấn chỉnh hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành
29/08/2000	Bị thay thế	Quyết định 258/2000/QĐ-NHNN7 Quy chế hoạt động bàn đổi ngoại tệ

Danh sách Tải về

Định dạng	Tập tin	Link download
	01.1998.CT.NHNN7.doc