MẪU THU THẬP THÔNG TIN XỬ LÝ VI PHẠM GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ TỪ NGÂN HÀNG CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN
| Tên mẫu | MẪU THU THẬP THÔNG TIN XỬ LÝ VI PHẠM GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ TỪ NGÂN HÀNG CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN |
| Lĩnh vực | Xuất Khẩu - Nhập Khẩu |
| Cơ sở pháp lý | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Quyết định 1388/QĐ-TCT |
| Mô tả | Mẫu thu thập thông tin xử lý vi phạm giao dịch đáng ngờ từ ngân hàng của Tổng cục Hải quan nhằm điều tra, xác minh các giao dịch nghi ngờ vi phạm quy định pháp luật. Căn cứ theo Quyết định 1388/QĐ-TCT, mẫu này giúp cải thiện công tác quản lý và đảm bảo an ninh tài chính. |
| Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào? |
- Giao dịch với số tiền lớn không rõ nguồn gốc. - Giao dịch thường xuyên giữa các tài khoản không liên quan. - Chuyển tiền ra nước ngoài không có mục đích hợp lý. - Giao dịch liên quan đến các đối tượng có tiền sử vi phạm pháp luật. - Thông tin người gửi hoặc người nhận không đầy đủ hoặc sai lệch. - Giao dịch có tính chất bất thường so với lịch sử giao dịch của khách hàng. - Thay đổi đột ngột trong hành vi giao dịch của khách hàng. - Sử dụng tài khoản hoặc giao dịch có liên quan đến các quốc gia có rủi ro cao về rửa tiền. - Giao dịch có dấu hiệu cấu kết trong việc làm giả chứng từ. - Giao dịch không thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. |
| Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu? |
Tổng cục Hải quan. |
Nội dung
| Thông tin mẫu | |
| Tên mẫu | MẪU THU THẬP THÔNG TIN XỬ LÝ VI PHẠM GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ TỪ NGÂN HÀNG CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN |
| Cơ sở PL | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Quyết định 1388/QĐ-TCT |
| Lượt xem | 326 |
| Lượt tải | 311 |
Bạn thân mến!
Đội ngũ Trợ Lý Luật đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thư viện biểu mẫu này và cung cấp đến cho bạn hoàn toàn miễn phí. Nếu file biểu mẫu này giúp ích được cho công việc của bạn, đừng tiếc 5 giây để lại 1 bình luận cảm ơn để ủng hộ đội ngũ Trợ Lý Luật nhé!