MẪU THU THẬP THÔNG TIN XỬ LÝ VI PHẠM GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ TỪ NGÂN HÀNG CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN

Tên mẫu	MẪU THU THẬP THÔNG TIN XỬ LÝ VI PHẠM GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ TỪ NGÂN HÀNG CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN
Lĩnh vực	Xuất Khẩu - Nhập Khẩu
Cơ sở pháp lý	Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Quyết định 1388/QĐ-TCT
Mô tả	Mẫu thu thập thông tin xử lý vi phạm giao dịch đáng ngờ từ ngân hàng của Tổng cục Hải quan nhằm điều tra, xác minh các giao dịch nghi ngờ vi phạm quy định pháp luật. Căn cứ theo Quyết định 1388/QĐ-TCT, mẫu này giúp cải thiện công tác quản lý và đảm bảo an ninh tài chính.
Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào?	- Giao dịch với số tiền lớn không rõ nguồn gốc. - Giao dịch thường xuyên giữa các tài khoản không liên quan. - Chuyển tiền ra nước ngoài không có mục đích hợp lý. - Giao dịch liên quan đến các đối tượng có tiền sử vi phạm pháp luật. - Thông tin người gửi hoặc người nhận không đầy đủ hoặc sai lệch. - Giao dịch có tính chất bất thường so với lịch sử giao dịch của khách hàng. - Thay đổi đột ngột trong hành vi giao dịch của khách hàng. - Sử dụng tài khoản hoặc giao dịch có liên quan đến các quốc gia có rủi ro cao về rửa tiền. - Giao dịch có dấu hiệu cấu kết trong việc làm giả chứng từ. - Giao dịch không thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu?	Tổng cục Hải quan.

Nội dung

  MẪU THU THẬP THÔNG TIN XỬ LÝ VI PHẠM CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN  

DANH SÁCH FILE TẢI VỀ

File MẪU THU THẬP THÔNG TIN XỬ LÝ VI PHẠM GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ TỪ NGÂN HÀNG CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN (.doc/.docx)

Tải về