MẪU THU THẬP THÔNG TIN GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ TỪ NGÂN HÀNG

Tên mẫu	MẪU THU THẬP THÔNG TIN GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ TỪ NGÂN HÀNG
Lĩnh vực	Tín Dụng - Ngân Hàng
Cơ sở pháp lý	Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Quyết định 1388/QĐ-TCT
Mô tả	Biểu mẫu này được thiết lập theo Quyết định 1388/QĐ-TCT nhằm thu thập thông tin về các giao dịch đáng ngờ từ ngân hàng. Được sử dụng để xác định và báo cáo những hoạt động tài chính có dấu hiệu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định phòng chống rửa tiền.
Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào?	- Giao dịch tiền gửi hoặc rút tiền lớn không tương xứng với thu nhập khai báo của khách hàng. - Giao dịch chuyển khoản giữa các tài khoản không rõ nguồn gốc hoặc đối tượng. - Giao dịch có dấu hiệu thao túng giá trị chứng khoán hoặc tiền tệ. - Giao dịch thực hiện nhiều lần trong thời gian ngắn với số tiền lớn. - Khách hàng có nhiều tài khoản mở tại nhiều ngân hàng khác nhau và thường xuyên chuyển tiền qua lại. - Giao dịch từ các khu vực địa lý có tỷ lệ rủi ro cao về tội phạm tài chính. - Khách hàng cung cấp thông tin giả mạo hoặc không chính xác khi mở tài khoản. - Giao dịch mà nguồn tiền không rõ ràng hoặc không có biên lai hợp pháp. - Khách hàng có hành vi bất thường như thay đổi thông tin liên lạc thường xuyên hoặc đột ngột. - Giao dịch liên quan đến các hoạt động kinh doanh không hợp pháp hoặc bị cấm.
Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu?	Cơ quan Tiền tệ Nhà nước Việt Nam.

Nội dung

  MẪU THU THẬP THÔNG TIN GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ TỪ NGÂN HÀNG Kỳ báo cáo:  

DANH SÁCH FILE TẢI VỀ

File MẪU THU THẬP THÔNG TIN GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ TỪ NGÂN HÀNG (.doc/.docx)

Tải về