MẪU KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ VÀ NGÂN HÀNG
| Tên mẫu | MẪU KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ VÀ NGÂN HÀNG |
| Lĩnh vực | Tín Dụng - Ngân Hàng |
| Cơ sở pháp lý | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 14/2020/TT-NHNN |
| Mô tả | Mẫu kết luận giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng được xây dựng theo Thông tư 14/2020/TT-NHNN, cung cấp cơ sở pháp lý để đánh giá tính hợp lệ, chính xác của các giao dịch tài chính, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các bên liên quan trong tranh chấp ngân hàng. |
| Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào? |
- Trường hợp tranh chấp giữa các ngân hàng về giao dịch tài chính. - Trường hợp vi phạm quy định về cho vay và lãi suất. - Trường hợp xác minh hợp đồng tín dụng. - Trường hợp kiểm tra tính hợp pháp của các giao dịch ngân hàng. - Trường hợp kiến nghị giám định của cơ quan điều tra liên quan đến tội phạm tài chính. - Trường hợp phân tích rửa tiền trong các giao dịch ngân hàng. - Trường hợp xác minh tài sản và dòng tiền trong vụ án hình sự. - Trường hợp phân tích tác động của chính sách tiền tệ đến các tổ chức tín dụng. - Trường hợp đánh giá rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp. - Trường hợp giám định để phục vụ công tác thanh tra ngân hàng. |
| Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu? |
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. |
Nội dung
DANH SÁCH FILE TẢI VỀ
| File MẪU KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ VÀ NGÂN HÀNG (.doc/.docx) |
| Thông tin mẫu | |
| Tên mẫu | MẪU KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ VÀ NGÂN HÀNG |
| Cơ sở PL | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 14/2020/TT-NHNN |
| Lượt xem | 498 |
| Lượt tải | 486 |