MẪU GỬI THÔNG TIN VỀ NGƯỜI PHẠM TỘI ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ CHO CƠ QUAN TÀI CHÍNH (DÙNG CHO VKSND)

Tên mẫu	MẪU GỬI THÔNG TIN VỀ NGƯỜI PHẠM TỘI ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ CHO CƠ QUAN TÀI CHÍNH (DÙNG CHO VKSND)
Lĩnh vực	Thuế - Kế Toán - Kiểm Toán
Cơ sở pháp lý
Mô tả	Biểu mẫu này được sử dụng để gửi thông tin về người phạm tội đề nghị truy tố đến cơ quan tài chính, phục vụ cho công tác điều tra và xử lý vi phạm pháp luật. Biểu mẫu này dành riêng cho Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) nhằm đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý thông tin một cách hiệu quả.
Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào?	1. Khi có thông tin về hành vi phạm tội mà bị nghi ngờ có liên quan đến vấn đề tài chính. 2. Khi phát hiện giao dịch tài chính bất thường của cá nhân hoặc tổ chức nghi ngờ phạm tội. 3. Khi có yêu cầu từ cơ quan điều tra về việc cung cấp thông tin tài chính liên quan đến vụ án. 4. Khi nhận được đơn thư tố cáo liên quan đến hành vi phạm tội có yếu tố tài chính. 5. Khi phát hiện tài sản khả nghi không rõ nguồn gốc có liên quan đến hành vi phạm tội. 6. Khi có yêu cầu hỗ trợ từ cơ quan Hải quan trong điều tra tội phạm kinh tế. 7. Khi phát hiện việc sử dụng tài chính bất hợp pháp trong các giao dịch thương mại. 8. Khi có vụ án liên quan đến tham nhũng, rửa tiền, hoặc trốn thuế. 9. Khi cần thu thập thông tin phục vụ cho xét xử các vụ án hình sự liên quan đến tài chính. 10. Khi có yêu cầu từ các cơ quan nhà nước khác trong việc điều tra tội phạm liên quan đến tài chính.
Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu?	Viện kiểm sát nhân dân.

Nội dung

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO Đơn vị: ………. Biểu số 01 KS/KS-TC (kèm theo Công văn số …… về việc cung cấp thông tin, tài liệu của VKSND cho cơ quan Hải quan, cơ quan Thuế)   Nguồn: Thông tư liên tịch 239/2009/TTLT-BTC-VKSNDTC-TANDTC

DANH SÁCH FILE TẢI VỀ

File MẪU GỬI THÔNG TIN VỀ NGƯỜI PHẠM TỘI ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ CHO CƠ QUAN TÀI CHÍNH (DÙNG CHO VKSND) (.doc/.docx)

Tải về