MẪU GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TÀI CHÍNH BAO THANH TOÁN

Tên mẫu	MẪU GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TÀI CHÍNH BAO THANH TOÁN
Lĩnh vực	Tín Dụng - Ngân Hàng
Cơ sở pháp lý	Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 30/2015/TT-NHNN
Mô tả	Mẫu Giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính bao thanh toán là tài liệu pháp lý, quy định quyền và trách nhiệm của công ty trong lĩnh vực tài chính, theo quy định tại Thông tư 30/2015/TT-NHNN. Giấy phép này đảm bảo tính hợp pháp, giúp công ty hoạt động hiệu quả và tuân thủ các quy định của Nhà nước.
Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào?	- Thành lập Công ty tài chính mới. - Cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty tài chính hiện tại. - Đề nghị cấp Giấy phép cho Công ty tài chính theo hình thức huy động vốn từ tổ chức. - Đề nghị cấp Giấy phép cho Công ty tài chính theo hình thức cấp tín dụng. - Đề nghị cấp Giấy phép cho Công ty tài chính với các hoạt động mở tài khoản ngân hàng. - Đề nghị cấp Giấy phép cho Công ty tài chính tham gia đấu thầu tín phiếu của Chính phủ. - Đề nghị cấp Giấy phép cho Công ty tài chính cung ứng dịch vụ tư vấn tài chính. - Đề nghị cấp Giấy phép cho Công ty tài chính làm đại lý kinh doanh bảo hiểm. - Đề nghị cấp Giấy phép cho Công ty tài chính bảo lãnh phát hành trái phiếu. - Đề nghị cấp Giấy phép cho Công ty tài chính nhận vốn ủy thác từ Chính phủ. - Đề nghị cấp Giấy phép cho Công ty tài chính hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối. - Đề nghị cấp Giấy phép cho Công ty tài chính góp vốn, mua cổ phần tại tổ chức tín dụng. - Đề nghị cấp Giấy phép cho Công ty tài chính mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước.
Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu?	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nội dung

PHỤ LỤC SỐ 09B MẪU GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TÀI CHÍNH BAO THANH TOÁN (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)   GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TÀI CHÍNH ... (*) THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 39/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính; Căn cứ Thông tư số     /2015/TT-NHNN ngày ... tháng ... năm ... quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; Xét đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty tài chính ...(*) và hồ sơ kèm theo (đối với trường hợp cấp Giấy phép thành lập mới)/Xét đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty tài chính .......(*) và hồ sơ kèm theo (đối với trường hợp cấp đổi); Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho phép thành lập Công ty tài chính ...........(*) như sau (đối với trường hợp cấp Giấy phép thành lập mới)/ Cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động số ........... ngày ........... cho Công ty tài chính .......................(*) như sau (đối với trường hợp cấp đổi Giấy phép): 1. Tên Công ty tài chính: - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: ........................; - Tên viết tắt bằng tiếng Việt (nếu có): .....; - Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: .....................; - Tên viết tắt bằng tiếng Anh (nếu có): ............ - Tên giao dịch (nếu có): ................. 2. Địa chỉ trụ sở chính: ................................. Điều 2. Vốn điều lệ của Công ty tài chính ....... (*) là ........... (bằng chữ: .............) Điều 3. Thời hạn hoạt động của Công ty tài chính ...(*) là ....... năm (đối với trường hợp cấp Giấy phép thành lập mới)/ Thời hạn hoạt động của Công ty tài chính ... (*) là ............ năm (là thời hạn hoạt động được quy định tại Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp trước đây) kể từ ngày .............. (là ngày hiệu lực của Giấy phép được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp trước đây) (đối với trường hợp cấp đổi Giấy phép). Điều 4. Nội dung hoạt động Công ty tài chính ... (*) được thực hiện các hoạt động của công ty tài chính bao thanh toán theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, gồm các hoạt động sau đây: 1. Huy động vốn dưới các hình thức sau đây: a) Nhận tiền gửi của tổ chức; b) Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức; c) Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; d) Vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 2. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây: a) Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác; b) Bao thanh toán. 3. Hoạt động khác: a) Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước; b) Mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; c) Mở tài khoản tiền gửi, tài khoản quản lý tiền vay cho khách hàng; d) Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; đ) Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; e) Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm; g) Cung ứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư; h) Cung ứng dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản của khách hàng; i) Tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật; k) Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân để cấp tín dụng được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; l) Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác. m) Gửi tiền, nhận tiền gửi của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. Điều 5. Trong quá trình hoạt động, Công ty tài chính ... (*) phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Điều 6. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký (đối với trường hợp cấp Giấy phép thành lập mới)/ Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính số ........ ngày ........., kèm các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép (đối với trường hợp cấp đổi). Điều 7. Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty tài chính ...(*)/Giấy phép cấp đổi cho Công ty tài chính ... (*) được lập thành năm (05) bản chính: một (01) bản cấp cho Công ty tài chính ......(*); một (01) bản để đăng ký doanh nghiệp; ba (03) bản lưu tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (một (01) bản lưu tại Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, một (01) bản lưu tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố ......, một (01) bản lưu tại hồ sơ cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty tài chính ... (*)/hồ sơ cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty tài chính...(*)).   _______________ (*) Tên công ty tài chính đề nghị thành lập/ cấp đổi Giấy phép Nguồn: Thông tư 30/2015/TT-NHNN đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 01/2019/TT-NHNN và Thông tư 05/2023/TT-NHNN (Nội dung mẫu đã bao gồm nội dung sửa đổi, bổ sung)

DANH SÁCH FILE TẢI VỀ

File MẪU GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TÀI CHÍNH BAO THANH TOÁN (.doc/.docx)

Tải về