MẪU DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN MỞ VÀ SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ NGHI NGỜ LIÊN QUAN GIẢ MẠO, GIAN LẬN, LỪA ĐẢO
| Tên mẫu | MẪU DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN MỞ VÀ SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ NGHI NGỜ LIÊN QUAN GIẢ MẠO, GIAN LẬN, LỪA ĐẢO |
| Lĩnh vực | Tín Dụng - Ngân Hàng |
| Cơ sở pháp lý | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 40/2024/TT-NHNN |
| Mô tả | Biểu mẫu "Danh sách khách hàng cá nhân mở và sử dụng ví điện tử nghi ngờ liên quan giả mạo, gian lận, lừa đảo" giúp ghi nhận thông tin khách hàng có dấu hiệu bất thường. Dựa trên Thông tư 40/2024/TT-NHNN, biểu mẫu này là công cụ quan trọng trong việc phòng chống tội phạm tài chính. |
| Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào? |
- Khách hàng có thông tin không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. - Ví điện tử nằm trong danh sách quảng cáo trên các website nặc danh. - Giao dịch nhận tiền và chuyển tiền diễn ra liên tục trong thời gian ngắn. - Ví điện tử có giao dịch từ tài khoản có nghi ngờ liên quan đến lừa đảo. - Khách hàng thuộc danh sách cảnh báo của cơ quan chức năng. - Giao dịch bất thường so với thông tin cá nhân của chủ ví điện tử. - Thiết bị thực hiện giao dịch cho nhiều hơn 01 ví điện tử. - Có dấu hiệu khác nghi ngờ (cần ghi chú cụ thể). |
| Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu? |
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. |
Nội dung
| Thông tin mẫu | |
| Tên mẫu | MẪU DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN MỞ VÀ SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ NGHI NGỜ LIÊN QUAN GIẢ MẠO, GIAN LẬN, LỪA ĐẢO |
| Cơ sở PL | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 40/2024/TT-NHNN |
| Lượt xem | 275 |
| Lượt tải | 266 |
Bạn thân mến!
Đội ngũ Trợ Lý Luật đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thư viện biểu mẫu này và cung cấp đến cho bạn hoàn toàn miễn phí. Nếu file biểu mẫu này giúp ích được cho công việc của bạn, đừng tiếc 5 giây để lại 1 bình luận cảm ơn để ủng hộ đội ngũ Trợ Lý Luật nhé!