MẪU DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN NGHI NGỜ LIÊN QUAN GIẢ MẠO, GIAN LẬN, LỪA ĐẢO
| Tên mẫu | MẪU DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN NGHI NGỜ LIÊN QUAN GIẢ MẠO, GIAN LẬN, LỪA ĐẢO |
| Lĩnh vực | Tín Dụng - Ngân Hàng |
| Cơ sở pháp lý | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 17/2024/TT-NHNN |
| Mô tả | Mẫu danh sách này được thiết lập nhằm ghi nhận thông tin khách hàng cá nhân mở và sử dụng tài khoản thanh toán nghi ngờ liên quan đến giả mạo, gian lận, lừa đảo, phù hợp với quy định tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN. Thông tin cần chính xác và đầy đủ nhằm phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. |
| Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào? |
1. Khách hàng có thông tin không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 2. Tài khoản thanh toán được quảng cáo, mua bán trên các website, hội nhóm mạng xã hội. 3. Tài khoản nhận tiền từ nhiều tài khoản khác và rút ngay trong thời gian ngắn. 4. Tài khoản có hơn 03 giao dịch từ các tài khoản có dấu hiệu nghi ngờ. 5. Khách hàng nằm trong danh sách cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền. 6. Tài khoản phát sinh giao dịch bất thường không phù hợp với thông tin cá nhân. 7. Địa chỉ MAC của thiết bị được dùng cho nhiều tài khoản thanh toán khác nhau. 8. Dấu hiệu khác có nội dung cụ thể cần ghi chú rõ. |
| Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu? |
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. |
Nội dung
| Thông tin mẫu | |
| Tên mẫu | MẪU DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN NGHI NGỜ LIÊN QUAN GIẢ MẠO, GIAN LẬN, LỪA ĐẢO |
| Cơ sở PL | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 17/2024/TT-NHNN |
| Lượt xem | 243 |
| Lượt tải | 239 |
Bạn thân mến!
Đội ngũ Trợ Lý Luật đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thư viện biểu mẫu này và cung cấp đến cho bạn hoàn toàn miễn phí. Nếu file biểu mẫu này giúp ích được cho công việc của bạn, đừng tiếc 5 giây để lại 1 bình luận cảm ơn để ủng hộ đội ngũ Trợ Lý Luật nhé!