MẪU DANH SÁCH ĐƠN VỊ CHẤP NHẬN THANH TOÁN NGHI NGỜ GIAN LẬN, GIẢ MẠO, VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
| Tên mẫu | MẪU DANH SÁCH ĐƠN VỊ CHẤP NHẬN THANH TOÁN NGHI NGỜ GIAN LẬN, GIẢ MẠO, VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT |
| Lĩnh vực | Tín Dụng - Ngân Hàng |
| Cơ sở pháp lý | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 15/2024/TT-NHNN |
| Mô tả | Mẫu danh sách này được xây dựng theo Thông tư 15/2024/TT-NHNN, nhằm liệt kê các đơn vị chấp nhận thanh toán nghi ngờ gian lận, giả mạo, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Mẫu giúp tăng cường quản lý và bảo vệ người tiêu dùng. |
| Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào? |
- Thông tin trong hồ sơ, giấy tờ của ĐVCNTT không trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/dân cư. - ĐVCNTT nằm trong danh sách vi phạm về trốn thuế, lừa đảo, kinh doanh ngành nghề không đúng ngành nghề đăng ký. - Có cơ sở nghi ngờ thực hiện giao dịch thanh toán khống. - Số lượng, giá trị, tần suất giao dịch thanh toán không phù hợp với thông tin nhận biết về loại hình kinh doanh. - TKTT của ĐVCNTT nhận tiền có nội dung lệnh chuyển tiền chứa các ký tự, thuật ngữ nhạy cảm. - Mã định danh của thiết bị di động hoặc địa chỉ IP bị thay đổi. - ĐVCNTT thuộc danh sách cảnh báo của NHNN hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác. - Dấu hiệu khác: ghi chú rõ nội dung cụ thể. |
| Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu? |
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. |
Nội dung
| Thông tin mẫu | |
| Tên mẫu | MẪU DANH SÁCH ĐƠN VỊ CHẤP NHẬN THANH TOÁN NGHI NGỜ GIAN LẬN, GIẢ MẠO, VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT |
| Cơ sở PL | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 15/2024/TT-NHNN |
| Lượt xem | 736 |
| Lượt tải | 715 |
Bạn thân mến!
Đội ngũ Trợ Lý Luật đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thư viện biểu mẫu này và cung cấp đến cho bạn hoàn toàn miễn phí. Nếu file biểu mẫu này giúp ích được cho công việc của bạn, đừng tiếc 5 giây để lại 1 bình luận cảm ơn để ủng hộ đội ngũ Trợ Lý Luật nhé!