MẪU CÔNG VĂN VỀ VIỆC YÊU CẦU PHONG TỎA TÀI KHOẢN TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA
| Tên mẫu | MẪU CÔNG VĂN VỀ VIỆC YÊU CẦU PHONG TỎA TÀI KHOẢN TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA |
| Lĩnh vực | Tín Dụng - Ngân Hàng |
| Cơ sở pháp lý | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 08/2024/TT-TTCP |
| Mô tả | Mẫu công văn yêu cầu phong tỏa tài khoản trong hoạt động thanh tra được xây dựng theo quy định tại Thông tư 08/2024/TT-TTCP, nhằm đảm bảo tính hiệu lực và minh bạch trong quá trình thanh tra, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan. Biểu mẫu này cần nêu rõ lý do, thông tin tài khoản và thời gian phong tỏa. |
| Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào? |
1. Yêu cầu phong tỏa tài khoản trong trường hợp có hành vi tẩu tán tài sản. 2. Yêu cầu phong tỏa tài khoản khi không thực hiện quyết định tạm giữ tài sản. 3. Yêu cầu phong tỏa tài khoản liên quan đến quyết định thu hồi tài sản của người có thẩm quyền. 4. Yêu cầu phong tỏa tài khoản trong cuộc thanh tra tài chính. 5. Yêu cầu phong tỏa tài khoản trong cuộc thanh tra về thuế. 6. Yêu cầu phong tỏa tài khoản khi có nghi ngờ về hoạt động rửa tiền. 7. Yêu cầu phong tỏa tài khoản khi phát hiện dấu hiệu gian lận trong hoạt động kinh doanh. 8. Yêu cầu phong tỏa tài khoản trong thanh tra về an toàn thực phẩm. 9. Yêu cầu phong tỏa tài khoản trong thanh tra về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. 10. Yêu cầu phong tỏa tài khoản khi có yêu cầu từ cơ quan điều tra. |
| Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu? |
Không xác định. |
Nội dung
| Thông tin mẫu | |
| Tên mẫu | MẪU CÔNG VĂN VỀ VIỆC YÊU CẦU PHONG TỎA TÀI KHOẢN TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA |
| Cơ sở PL | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 08/2024/TT-TTCP |
| Lượt xem | 182 |
| Lượt tải | 153 |
Bạn thân mến!
Đội ngũ Trợ Lý Luật đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thư viện biểu mẫu này và cung cấp đến cho bạn hoàn toàn miễn phí. Nếu file biểu mẫu này giúp ích được cho công việc của bạn, đừng tiếc 5 giây để lại 1 bình luận cảm ơn để ủng hộ đội ngũ Trợ Lý Luật nhé!