MẪU CÔNG VĂN VỀ VIỆC CHUYỂN HỒ SƠ, VỤ VIỆC CÓ DẤU HIỆU TỘI PHẠM SANG CƠ QUAN ĐIỀU TRA TRONG NGÀNH THUẾ
| Tên mẫu | MẪU CÔNG VĂN VỀ VIỆC CHUYỂN HỒ SƠ, VỤ VIỆC CÓ DẤU HIỆU TỘI PHẠM SANG CƠ QUAN ĐIỀU TRA TRONG NGÀNH THUẾ |
| Lĩnh vực | Thuế - Kế Toán - Kiểm Toán |
| Cơ sở pháp lý | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 80/2021/TT-BTC |
| Mô tả | Mẫu công văn này dùng để chuyển hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra trong ngành thuế. Căn cứ theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, công văn cần nêu rõ thông tin vụ việc, lý do chuyển giao, và đề xuất giải quyết để đảm bảo xử lý theo quy định pháp luật. |
| Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào? |
1. Khi phát hiện hành vi gian lận thuế có dấu hiệu hình sự trong quá trình thanh tra. 2. Khi có thông tin về việc trốn thuế của cá nhân hoặc tổ chức trong báo cáo thanh tra. 3. Khi phát hiện chứng từ giả mạo liên quan đến quyết toán thuế trong hồ sơ của doanh nghiệp. 4. Khi có dấu hiệu buôn bán hóa đơn bất hợp pháp trong hoạt động kinh doanh. 5. Khi thanh tra phát hiện hồ sơ khai sai sự thật để trốn thuế. 6. Khi có dấu hiệu yêu cầu hối lộ trong quá trình thanh tra thuế. 7. Khi có khiếu nại từ người dân liên quan đến hành vi vi phạm thuế có thể cấu thành tội phạm. 8. Khi gặp trường hợp doanh nghiệp không hợp tác và có hành vi che giấu thông tin trong quá trình thanh tra. 9. Khi phát hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của Nhà nước liên quan đến thuế. 10. Khi có dấu hiệu rửa tiền liên quan đến các hoạt động kinh doanh không minh bạch. |
| Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu? |
Cơ quan điều tra trong ngành thuế. |
Nội dung
| Thông tin mẫu | |
| Tên mẫu | MẪU CÔNG VĂN VỀ VIỆC CHUYỂN HỒ SƠ, VỤ VIỆC CÓ DẤU HIỆU TỘI PHẠM SANG CƠ QUAN ĐIỀU TRA TRONG NGÀNH THUẾ |
| Cơ sở PL | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 80/2021/TT-BTC |
| Lượt xem | 641 |
| Lượt tải | 633 |
Bạn thân mến!
Đội ngũ Trợ Lý Luật đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thư viện biểu mẫu này và cung cấp đến cho bạn hoàn toàn miễn phí. Nếu file biểu mẫu này giúp ích được cho công việc của bạn, đừng tiếc 5 giây để lại 1 bình luận cảm ơn để ủng hộ đội ngũ Trợ Lý Luật nhé!