MẪU BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (DÙNG TRONG TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ)

Tên mẫu	MẪU BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (DÙNG TRONG TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ)
Lĩnh vực	Tín Dụng - Ngân Hàng
Cơ sở pháp lý	Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 24/2023/TT-NHNN
Mô tả	Mẫu Bảng kê khai người có liên quan (dùng trong tổ chức tài chính vi mô) theo Thông tư 24/2023/TT-NHNN là biểu mẫu yêu cầu các tổ chức cung cấp thông tin chi tiết về các cá nhân, tổ chức có quan hệ tài chính, nhằm đảm bảo minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.
Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào?	- Doanh nghiệp tài chính vi mô cần kê khai người có liên quan theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. - Cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp tài chính vi mô cần cung cấp thông tin về người có liên quan. - Doanh nghiệp có thay đổi về cấu trúc sở hữu cần cập nhật thông tin kê khai người có liên quan. - Người có liên quan trong doanh nghiệp tài chính vi mô cần chứng minh mối quan hệ với tổ chức. - Doanh nghiệp tài chính vi mô phải khai báo thông tin liên quan đến các cổ đông lớn. - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải ký và chứng thực thông tin kê khai người có liên quan. - Thông tin kê khai người có liên quan cần được nộp định kỳ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. - Doanh nghiệp tài chính vi mô bị thanh tra cần cung cấp bảng kê khai người có liên quan. - Tổ chức tín dụng quyết định cho vay cần xác minh thông tin người có liên quan. - Thành viên hội đồng quản trị hoặc ban giám đốc của doanh nghiệp tài chính vi mô cần kê khai người có liên quan theo quy định.
Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu?	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nội dung

PHỤ LỤC SỐ 12 (Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2023/TT-NHNN ngày 29/12/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)   BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam   Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ và trung thực của các thông tin kê khai nêu trên.   Ghi chú: (1) Số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam; số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam; Số Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương đối với tổ chức. (2) Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 28 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung) và quy định có liên quan để điền vào cột này. (3) Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật. Nếu là tổ chức, người ký tên người khai là đại diện hợp pháp của tổ chức và đóng dấu. Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.  

DANH SÁCH FILE TẢI VỀ

File MẪU BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (DÙNG TRONG TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ) (.doc/.docx)

Tải về