MẪU BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (ÁP DỤNG TRONG TRƯỜNG HỢP GÓP VỐN THÀNH LẬP TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG)
| Tên mẫu | MẪU BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (ÁP DỤNG TRONG TRƯỜNG HỢP GÓP VỐN THÀNH LẬP TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG) |
| Lĩnh vực | Tín Dụng - Ngân Hàng |
| Cơ sở pháp lý | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 57/2024/TT-NHNN |
| Mô tả | Mẫu bảng kê khai người có liên quan áp dụng cho việc góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo Thông tư 57/2024/TT-NHNN. Biểu mẫu yêu cầu thông tin chi tiết về các cá nhân, tổ chức có liên quan, nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động tài chính. |
| Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào? |
- Cá nhân là cổ đông góp vốn vào tổ chức tín dụng phi ngân hàng. - Tổ chức là công ty mẹ góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng. - Cá nhân là thành viên góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng. - Tổ chức có liên quan thông qua việc sở hữu cổ phần tại tổ chức tín dụng khác. - Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của tổ chức tham gia góp vốn. - Tổ chức nước ngoài góp vốn vào tổ chức tín dụng phi ngân hàng tại Việt Nam. - Cá nhân có mối quan hệ thân thích với người kê khai và tham gia góp vốn. - Tổ chức là tập đoàn kinh tế có nhiều công ty con góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng. - Cá nhân từng là cán bộ quản lý tại tổ chức tín dụng khác tham gia góp vốn. - Tổ chức tín dụng khác đã từng góp vốn vào tổ chức ký kết. |
| Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu? |
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. |
Nội dung
| Thông tin mẫu | |
| Tên mẫu | MẪU BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (ÁP DỤNG TRONG TRƯỜNG HỢP GÓP VỐN THÀNH LẬP TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG) |
| Cơ sở PL | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 57/2024/TT-NHNN |
| Lượt xem | 721 |
| Lượt tải | 688 |
Bạn thân mến!
Đội ngũ Trợ Lý Luật đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thư viện biểu mẫu này và cung cấp đến cho bạn hoàn toàn miễn phí. Nếu file biểu mẫu này giúp ích được cho công việc của bạn, đừng tiếc 5 giây để lại 1 bình luận cảm ơn để ủng hộ đội ngũ Trợ Lý Luật nhé!