MẪU BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Tên mẫu	MẪU BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Lĩnh vực	Tín Dụng - Ngân Hàng
Cơ sở pháp lý	Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 05/2023/TT-NHNN
Mô tả	Mẫu Bảng Kê Khai Người Có Liên Quan theo Thông tư 05/2023/TT-NHNN được sử dụng để khai báo thông tin về cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động tài chính, nhằm đảm bảo minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng.
Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào?	- Cổ đông góp vốn cá nhân kê khai thông tin cá nhân. - Chủ sở hữu cá nhân kê khai thông tin cá nhân. - Thành viên góp vốn cá nhân kê khai thông tin cá nhân. - Tổ chức tín dụng phi ngân hàng kê khai thông tin tổ chức. - Người có liên quan là cổ đông của tổ chức tín dụng khác. - Người có liên quan là chủ sở hữu của tổ chức tín dụng khác. - Người có liên quan là thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng khác. - Người có liên quan là cá nhân có quan hệ gia đình với người kê khai. - Người có liên quan là đối tác kinh doanh của người kê khai. - Người có liên quan là người chịu trách nhiệm quản lý tại tổ chức tín dụng khác.
Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu?	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nội dung

PHỤ LỤC SỐ 05 BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2023/TT-NHNN ngày 22/6/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 1. Thông tin người kê khai 2. Người có liên quan Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. __________________________ (*) Tên tổ chức tín dụng phi ngân hàng đề nghị thành lập HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THEO MẪU 1. Đối với phần kê khai Thông tin người kê khai: Kê khai thông tin của cổ đông góp vốn, chủ sở hữu, thành viên góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng. a) Đối với cá nhân, kê khai các nội dung sau đây: - Họ và tên; - Tên thường gọi; - Ngày, tháng, năm sinh; - Số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân; nơi cấp, ngày cấp, cơ quan cấp (đối với người có quốc tịch Việt Nam); - Số hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp, cơ quan cấp; địa chỉ cư trú hiện nay (đối với người không có quốc tịch Việt Nam); - Chức vụ được bầu, bổ nhiệm tại tổ chức tín dụng phi ngân hàng đề nghị thành lập. b) Đối với tổ chức, kê khai các nội dung sau đây: - Tên tổ chức; - Địa chỉ; - Số Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương, nơi cấp, ngày cấp, cơ quan cấp. 2. Đối với phần kê khai Người có liên quan 2.1. Cột (3): Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan ở cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và các quy định có liên quan để điền vào cột (3). 2.2. Cột (4): Ghi rõ tên, địa chỉ các tổ chức tín dụng đã tham gia góp vốn. 2.3. Cột (5): Ghi cụ thể tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp vốn điều lệ của tổ chức tín dụng tại thời điểm đăng ký tham gia góp vốn thành lập Công ty ...(*) 2.4. Cột (6): Ghi cụ thể tỷ lệ vốn góp đăng ký, tham gia góp để thành lập Công ty ... (*) căn cứ theo Phụ lục số 04A, Phụ lục số 04B Thông tư này. 2.5. Đối với phần kê khai tại (7): Nếu là tổ chức, người ký tên người khai là đại diện hợp pháp của tổ chức và đóng dấu. Nguồn: Thông tư 05/2023/TT-BTC

DANH SÁCH FILE TẢI VỀ

File MẪU BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (.doc/.docx)

Tải về