Vụ án liên quan Ngân 98 và Lương Bằng Quang cho thấy nhiều tình tiết phức tạp từ việc không hợp tác khi bị triệu tập, khai báo quanh co cho đến quá trình khám xét phát hiện khối tài sản lớn gồm hàng chục sổ đỏ, sổ tiết kiệm, ngoại tệ và nhiều vật chứng quan trọng. Những dữ liệu này giúp cơ quan điều tra làm rõ nguồn gốc tài sản, dòng tiền và hoạt động kinh doanh của hệ thống ZuBu qua đó xác định vai trò của từng cá nhân trong vụ án sản xuất buôn bán hàng giả.
Vụ án Ngân 98 và Lương Bằng Quang gây chú ý khi Công an TP.HCM điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, khám xét phát hiện lượng lớn tài sản và nhiều tình tiết bất thường trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng.
Trong thời gian qua, vụ án liên quan Ngân 98 và Lương Bằng Quang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi cơ quan chức năng TP.HCM khởi tố và mở rộng điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Quá trình làm việc của lực lượng cảnh sát kinh tế cho thấy nhiều tình tiết phức tạp, từ việc không hợp tác, khai báo quanh co cho đến việc phát hiện lượng lớn tài sản trong quá trình khám xét. Bài viết của Trợ Lý Luật sẽ phân tích lại toàn bộ diễn biến theo thông tin do cơ quan điều tra công bố, đồng thời làm rõ các khía cạnh pháp lý đáng chú ý của vụ án.
I. Tổng quan vụ án Ngân 98 và bối cảnh điều tra
1. Tóm tắt vụ việc và hành vi bị khởi tố
|
Theo: Báo Tiền Phong |
Ngày 14/10/2024 - Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan Ngân 98 Công an TP.HCM khởi tố vụ án sau khi xác định hoạt động kinh doanh của hệ thống ZuBu có dấu hiệu làm giả thực phẩm và phân phối ra thị trường. Ngân 98 được cho là người trực tiếp điều hành hoạt động buôn bán và dòng tiền của công ty.
|
|
Trinh sát áp dụng biện pháp nghiệp vụ theo dõi và triệu tập Ngân 98 - Tháng 9 - 10/2024 Trong quá trình xác lập chuyên án, lực lượng trinh sát nhiều lần mời làm việc nhưng Ngân 98 không hợp tác, liên tục né tránh, di chuyển liên tục giữa các chung cư cao cấp. Khi bị triệu tập ngoài đường, Ngân la hét, chống đối, buộc công an phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.
|
Theo: Báo Tuổi Trẻ |
|
Theo: Báo Thanh Niên |
Ngày 13 - 14/10/2024 - Khám xét nhà và phát hiện lượng lớn tài sản trong két sắt Trong quá trình khám xét căn hộ của vợ chồng Ngân 98 và Lương Bằng Quang, công an gặp khó khăn vì Quang khai báo mâu thuẫn, nhập sai mật khẩu dẫn đến két sắt tự khóa. Khi mở thành công, lực lượng chức năng phát hiện 80 sổ đỏ, 4 sổ tiết kiệm trị giá 3,2 tỷ, 8.000 USD cùng nhiều tài sản giá trị khác và thu giữ thêm 2 ô tô đắt tiền. |
2. Quá trình điều tra kéo dài nhiều tháng và xác lập chuyên án
Công an TP.HCM bắt đầu để ý đến hoạt động kinh doanh của hệ thống ZuBu sau khi phát hiện dấu hiệu sản xuất và bán thực phẩm giả. Nhận thấy hành vi có thể cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự, lực lượng chức năng đã xác lập chuyên án để điều tra chuyên sâu.
Theo Điều 193 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định:
Điều 193. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm
1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
e) Phạm tội qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa và ngược lại;
g) Hàng giả trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng tính theo giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn;
h) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng trong trường hợp không xác định được giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn;
i) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
k) Gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
l) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%;
m) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:
a) Hàng giả có giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn 200.000.000 đồng trở lên;
b) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật trị giá 500.000.000 đồng trở lên trong trường hợp không xác định được giá thành sản xuất, giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn;
c) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;
d) Làm chết người;
đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
e) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
g) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Thu lợi bất chính từ 1.500.000.000 đồng trở lên;
b) Làm chết 02 người trở lên;
c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên, với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;
d) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên;
đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
6. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:
a) Pháp nhân thương mại phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;
b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng;
c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 6.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng;
d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, thì bị phạt tiền từ 9.000.000.000 đồng đến 18.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;
đ) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;
e) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.
Trong nhiều tháng, trinh sát phải theo dõi sát sao Ngân 98 và Lương Bằng Quang. Cả hai liên tục thay đổi nơi ở ở các chung cư cao cấp, khiến việc giám sát gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, công an cũng áp dụng các công nghệ hỗ trợ điều tra hiện đại, kết hợp nhiều tổ công tác để thu thập bằng chứng về nguồn hàng, dòng tiền và cách thức kinh doanh.
Những dữ liệu này trở thành nền tảng quan trọng để cơ quan chức năng triển khai các bước tiếp theo như triệu tập, khám xét và khởi tố vụ án.
3. Tầm ảnh hưởng của Ngân 98 trên mạng xã hội và sự phức tạp trong việc theo dõi
Ngân 98 là một nhân vật có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội, thường xuyên livestream, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. Sự nổi tiếng này khiến việc điều tra càng khó khăn hơn vì:
- Ngân thường xuyên di chuyển, sinh hoạt tại nhiều chung cư cao cấp.
- Lịch trình thay đổi liên tục, khó xác định nơi ở cố định.
-
Việc sử dụng mạng xã hội khiến thông tin bị nhiễu, khó nắm bắt chính xác thời điểm tiếp cận.
Ngoài ra, Ngân còn được cho là sử dụng nhiều thủ thuật để né tránh cơ quan chức năng, từ việc không đến khi được triệu tập cho đến phản ứng cực đoan khi bị mời về làm việc. Tất cả những điều này khiến công tác điều tra phải chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp nhiều lực lượng để đảm bảo thu thập đủ chứng cứ.
II. Diễn biến làm việc với cơ quan điều tra
1. Thái độ quanh co, chống đối và không hợp tác của Ngân 98
Trong quá trình bị mời làm việc, Ngân 98 nhiều lần không chấp hành yêu cầu triệu tập, trì hoãn và tìm cách né tránh cơ quan chức năng. Khi bị trinh sát tiếp cận ngoài đường để đưa về làm việc, Ngân la hét, chống đối, gây cản trở buộc lực lượng chức năng phải áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định.
Tại cơ quan điều tra, Ngân ban đầu khai báo quanh co, không hợp tác và phủ nhận nhiều vấn đề. Chỉ khi cơ quan điều tra làm rõ các chứng cứ và phân tích đầy đủ các tài liệu liên quan, Ngân 98 mới thừa nhận hành vi liên quan đến hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả.
2. Các biện pháp nghiệp vụ được áp dụng
Do vụ án có nhiều yếu tố phức tạp và đối tượng có ý thức né tránh, lực lượng trinh sát phải sử dụng:
| Các biện pháp nghiệp vụ được áp dụng | Nhiều biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu để theo dõi di chuyển, thu thập hình ảnh, dữ liệu. |
| Công nghệ hiện đại để nắm bắt hoạt động kinh doanh và dòng tiền liên quan. | |
| Sự phối hợp giữa nhiều tổ công tác, từ trinh sát theo dõi đến lực lượng kiểm tra, khám xét. |
Nhờ đó, công an đã kịp thời phát hiện các chứng cứ quan trọng bao gồm giấy tờ tài sản, thông tin tài chính và mối liên kết giữa các cơ sở kinh doanh của hai vợ chồng
3. Sự tham gia và thái độ của Lương Bằng Quang trong quá trình điều tra
Không chỉ Ngân 98, Lương Bằng Quang cũng bị mời làm việc để làm rõ vai trò liên quan đến hoạt động kinh doanh của hệ thống ZuBu. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, Quang có thái độ quanh co, trả lời không thống nhất và gây khó khăn cho việc khai thác thông tin.
Trong đợt khám xét tại căn hộ chung cư, Quang:
 |
Khai báo không rõ ràng về két sắt. |
|
Nhiều lần nhập sai mật khẩu, dẫn đến việc két tự khóa. |
 |
 |
Cho rằng “bên trong không có gì quan trọng”, khiến cơ quan chức năng nghi ngờ và phải mời thợ đến mở. |
Những hành vi này bị đánh giá là không hợp tác, gây cản trở tiến độ khám xét và điều tra.
4. Vai trò của từng người trong hoạt động kinh doanh Zubu và dòng tiền liên quan
Trong quá trình làm việc, cơ quan điều tra đã ghi nhận lời khai của Ngân 98 và Lương Bằng Quang để xác định rõ vai trò cụ thể của từng người trong hoạt động kinh doanh của hệ thống Zubu. Dưới đây là bảng tổng hợp các nội dung chính từ lời khai của cả hai:
| Lời khai của Ngân 98 | Lời khai của Lương Bằng Quang |
| Ngân cho biết mình quản lý toàn bộ hoạt động buôn bán của Công ty TNHH TM-DV ZuBu. | Quang khai phụ trách hộ kinh doanh Zubu Shop trên đường Nguyễn Trãi do người khác đứng tên. |
| Thừa nhận mình là người kiểm soát dòng tiền, theo dõi doanh thu và việc phân phối sản phẩm. | Quang cho rằng mình chỉ điều hành cửa hàng, quản lý bán hàng và hoạt động hằng ngày. |
| Khẳng định công ty mang tên mẹ ruột nhưng mọi quyết định kinh doanh do Ngân chịu trách nhiệm. | Khai rằng cửa hàng do anh quản lý có liên kết với hệ thống của Ngân, nhưng không nắm toàn bộ dòng tiền. |
| Thừa nhận các hoạt động kinh doanh giữa hai cơ sở có kết nối và hỗ trợ lẫn nhau. | Khẳng định hoạt động của cửa hàng phụ thuộc vào nguồn hàng từ phía ZuBu do Ngân điều hành. |
Từ các lời khai trên, có thể thấy hoạt động kinh doanh giữa hai cơ sở có sự liên kết chặt chẽ, mỗi người đảm nhiệm một phần quan trọng. Đây là cơ sở giúp cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ mức độ liên quan và trách nhiệm pháp lý của từng cá nhân trong vụ án.
III. Những tình tiết bất thường và chứng cứ quan trọng được phát hiện
1. Vụ két sắt và số tài sản thu giữ
Trong quá trình khám xét căn hộ của vợ chồng Ngân 98 và Lương Bằng Quang tại phường Cát Lái, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc két sắt đặt bên trong phòng. Khi được yêu cầu mở két để phục vụ điều tra, Lương Bằng Quang cho rằng bên trong “không có gì quan trọng” và không nhớ mật khẩu. Tuy nhiên, những biểu hiện quanh co này khiến cơ quan điều tra nghi ngờ.
Trong suốt quá trình làm việc:
| Các biểu hiện gây cản trở khi mở két sắt | Quang nhiều lần nhập sai mật khẩu, khiến két sắt tự động khóa hai lần. |
| Cán bộ điều tra đã yêu cầu Quang sử dụng vân tay nhưng két vẫn không mở được do tay cầm cửa két bị gãy. |
Cuối cùng, lực lượng chức năng phải mời thợ chuyên môn đến hiện trường để hỗ trợ nhưng két vẫn không thể mở ngay.
Do quá trình mở két kéo dài và xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường, cơ quan điều tra quyết định niêm phong két sắt và đưa về trụ sở để tiếp tục xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Đến ngày hôm sau, khi có mặt đầy đủ tại trụ sở công an, chiếc két sắt mới được mở thành công. Bên trong, lực lượng chức năng phát hiện một lượng tài sản lớn gồm:
| Tài sản được phát hiện bên trong két sắt | 80 sổ đỏ liên quan đến nhà đất ở nhiều tỉnh thành, đứng tên hai vợ chồng. |
| 4 sổ tiết kiệm với tổng giá trị khoảng 3,2 tỷ đồng. | |
| 8.000 USD tiền mặt. | |
| Nhiều giấy tờ và vật chứng quan trọng khác. |
Ngoài khối tài sản trong két, công an TP.HCM cũng thu giữ hai ô tô đắt tiền được cho là tài sản liên quan của vợ chồng Ngân và Quang. Tổng giá trị tài sản thể hiện quy mô kinh doanh lớn đồng thời giúp cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nguồn gốc và dòng tiền của hệ thống ZuBu.
2. Ý nghĩa pháp lý của các tài sản thu giữ đối với quá trình điều tra
Khối tài sản lớn thu giữ từ két sắt và trong quá trình khám xét đóng vai trò quan trọng trong việc làm rõ quy mô hoạt động của hệ thống kinh doanh do Ngân 98 và Lương Bằng Quang điều hành. Việc phát hiện số lượng lớn sổ đỏ, sổ tiết kiệm, ngoại tệ và các giấy tờ liên quan giúp cơ quan điều tra:
- Xác minh khả năng tài chính và nguồn hình thành tài sản, từ đó đánh giá sự tương quan giữa thu nhập hợp pháp và khối tài sản hiện có.
- Làm rõ dòng tiền có liên quan đến hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả, đặc biệt là các giao dịch mức độ lớn.
-
Xác định mức độ tham gia của từng cá nhân trong vụ án, dựa trên tài sản đứng tên và mối liên kết giữa các cơ sở kinh doanh.
- Kiểm tra tính minh bạch của hoạt động kinh doanh ZuBu và Zubu Shop, nhất là khi hai cơ sở có sự liên kết chặt chẽ về doanh thu và nguồn hàng.
- Bổ sung chứng cứ quan trọng cho việc xem xét trách nhiệm pháp lý trong giai đoạn truy tố, khởi tố các tội danh liên quan.
Những tài sản được thu giữ không chỉ là vật chứng mà còn là căn cứ để cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xác định bản chất và quy mô thật sự của đường dây.
